Весь компромат по теме: Southern Sea Investment LLC

Хроника
709
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
852
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Грабежи
931
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, connected to Kremlin-aligned oligarch Iskandar Makhmudov, is transferring VTB bank money abroad via offshore networks.
Грабежи
596
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Синцов, приближённый к Искандару Махмудову, использует офшоры для сокрытия средств госбанка ВТБ
Преступления
1408
Компания Александра Винокурова отдаёт миллиарды иностранцам
Магнит» объявил о покупке интернет-магазина KazanExpress. На его базе планируется запустить собственный маркетплейс – «Магнит Маркет». Интересна эта сделка тем, что в числе продавцов – иностранная структура, связанная с китайским AliExpress.
Хроника
1536
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Преступления
Отдых не по доходам: сын главы МВД Александр Колокольцев сорит миллионами на люксовые курорты Дубая и Мальдив, пока его бизнес ушёл в убыток на полмиллиарда
Коррупция
Разворованные миллиарды на мусорных заводах и карманная биржа Муцоевых: как Мантуров и Чемезов укрыли беглого коррупционера Дениса Буцаева
Преступления
Разграбление банка «Открытие» и вывод 289 миллиардов в офшоры: почему Константин Церазов избежал тюрьмы и получил иммунитет у Додона
Преступления
Как "фунт" Сергей Тюрин содействовал выводу 85 миллионов долларов в офшоры через ООО «Империум проперти», оставив инвесторов «Кристалл Истры» с нулевыми счетами
Все статьи