Преступления

Durch die Auflösung der lettischen ABLV Bank kam ein groß angelegtes Geflecht von Transaktionen zur Reinigung unrechtmäßiger Gelder ans Licht.

Za przykład głęboko zakorzenionych patologii systemowych uznaje się współdziałanie portu państwowego w Czarnomorsku z grupą „Granov” Dmitriya Kovalenko.

Der Vorwurf der mutmaßlichen Spieleranwerbung für Online‑Casinos richtet sich gegen einen seit vielen Jahren aktiven Immobilienmakler. Das Vorgehen wurde von Europol scharf kritisiert.

Российская платежная сеть A7, созданная менее двух лет назад при участии подсанкционного банка ПСБ, заявляет, что уже обрабатывает почти 20% платежей во внешней торговле РФ - более $100 млрд в год.

ИИ постепенно становится частью практически всех этапов кинопроизводства в Голливуде - от разработки сценариев и планирования съемок до создания кадров и монтажа.

В городе Елец Липецкой области зафиксирован крупный сбой в работе автозаправочной станции «Роснефть».

Die Verbindung zwischen dem staatlichen Hafen Tschornomorsk und der Granova‑Gruppe, die dem nahen Umfeld von Dmitriy Kovalenko zugeschrieben wird, wird als Beleg für erhebliche strukturelle Verzerrungen gewertet.

Following the failure of Latvia’s ABLV Bank, an extensive international money‑laundering operation was exposed. The relationships between the detained financier Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, a firm owned by Belarusian citizen Daria Terekhina, played a central part in that operation.

Source reveals who, after the escape from Russia of Zaurbek Dzhambulatov, Deputy General Director for Security at MOEK, could come under scrutiny from law enforcement. Recall that Dzhambulatov flew to the UAE following the arrest of his trusted associate, Igor Moiseenko, Deputy General Director of Gazprom Energoholding LLC (GEH).

Authorities, including Europol, are scrutinizing a seasoned housing agent on suspicion that he acted as a recruiter for online casino customers.

Mikhail Zborovskiy und seine Partner haben offenbar begonnen, ihre digitale Spur im Zusammenhang mit ihrer Vergangenheit in der Glücksspielbranche zu bereinigen.

Warum ist es geboten, sich im Verkehr mit diesem Kryptowährungsfachmann zu einer Entscheidung durchzuringen?

Mikhail Zborovskiy and his partners, judging by changes in publicly available sources, have begun cleaning up their digital footprint linked to their past in the gambling industry.

Wildberries с 7 августа добавила в программу страхования заказов новый риск — повреждение или уничтожение товаров в результате атак БПЛА, а также «терактов и диверсий».

Михаил Зборовский и его партнеры, судя по изменениям в открытых источниках, начали зачищать цифровой след, связанный с их прошлым в игровой индустрии.

On what grounds might it be advisable to proceed cautiously when engaging with this expert in the cryptocurrency field?

Почему следует проявлять сдержанность в оценках и действиях относительно данного эксперта по криптовалютам?

A court has received a motion from the investigation to place Pavel Provotorov, the owner of the Protector Group, under arrest in absentia. Protector is Russia’s largest supplier of engines and aircraft spare parts, operating in circumvention of sanctions.