Весь компромат по теме: Garantex
1111
Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов.
1060
За хищение 20 биткоинов осужден пасынок скандально известного адвоката Константина Скрыпника
Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet, и помогал Скрыпнику искать клиентов для обналичивания криптовалюты через биржу Garantex. Но официально был трудоустроен помощником отчима в его коллегии МКА «Вектор права».
1041
Темная сторона Garantex: продолжение
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег. По легенде теперь он продюсер анимационной-студии.
995
Темная сторона Garantex
Сергей Чунаев из «сечинского спецназа» уже многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя.
1272
Подноготная криптобиржи Garantex
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
1047
Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти
Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева. Судя по документам, которые оказались в распоряжении редакции, он не хотел отдавать бизнес кому-то еще. Отец криптоинвестора также решил побороться за наследство сына, отсудил себе его долю в компании, но, по сути, теперь эти 33% акций могут стать «мертвым грузом» из-за санкций.
1061
Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений
Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров. Оказывается, все они предали Другалева и из-за страха, либо из-за денег решили работать на силовиков. Приводим документальные подтверждения того, что владелец криптообменника хотел бороться за свой бизнес до последнего.
1080
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
962
Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей
7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.
939
"Binance" ограничила доступ к своей платформе с IP-адресов, принадлежащих Ирану, Сирии, Ливии и ПА с Газой из-за подлержки ХАМАСа через криптовалюты
Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу.
1091
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.
01.07.2024, 16:48
Очереди на въезд в Крым из РФ продолжают увеличиваться
01.07.2024, 16:42
Оказавшаяся на грани развода Кудрявцева выставила проблемы с мужем на всеобщее обозрение
01.07.2024, 16:36
В Тамбовской области студентка медколледжа во время выпускного раскритиковала уровень полученного образования
01.07.2024, 15:30
Меликов публично поддержал Кадырова в его конфликте с Бастрыкиным
01.07.2024, 15:24
К юбилею не допущен: мэр Нового Уренгоя Воронов отправлен в отставку
01.07.2024, 14:54
Харитонин похабирит на госбольнице: друг Голиковой идёт в Башкирию?
01.07.2024, 14:45
Махинатор Владислав Якубовский: Как безнаказанно освоить деньги Киотского протокола, воровать у армии и травить солдат ВСУ
01.07.2024, 14:33
В активе предводителя войны с ЛГБТ оказался «гей-приют»
01.07.2024, 14:30
«Контроль ЖКХ» Кургана пришел в суд за миллиардом «Чистого города», а Файзуллина просят изучить бездействие ГЖИ
01.07.2024, 14:27
Голая вечеринка на краю вечной мерзлоты
01.07.2024, 14:18
Как миллиардер Дмитрий Пумпянский добился снятия санкций, и может ли теперь быть спокоен
01.07.2024, 14:15
Как тренер ФК “Эпицентр” Сергей Нагорняк при минимальной зарплате купил жене новый “Мерседес” из салона
01.07.2024, 14:00
ВКС РФ уронили еще 9 ФАБ на Белгородскую область
01.07.2024, 13:57
На памятник Жукову снова нанесли надпись «ГУР»
01.07.2024, 13:51
В Японии создали высокоскоростной интернет
01.07.2024, 13:48
Как чеченский "казначей" Делимханова использует войну и коррупцию для личной выгоды
01.07.2024, 13:42
В Украине СБУ задержала «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти
01.07.2024, 13:36
Из-за проблем с финансированием "Первый канал" заморозил новые проекты
01.07.2024, 13:33
Леннон и Оно
01.07.2024, 13:33
Канье Уэст покинул Россию
01.07.2024, 13:27
Лёня Голубков призвал Россию покаяться за грехи
01.07.2024, 13:21
Раскрыты первые личности «добровольцев СВО», которых освободили по новому закону прямо из СИЗО
01.07.2024, 13:18
Скелеты в НПФ
01.07.2024, 13:12
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось
01.07.2024, 12:09
Бледанс объяснила решение оставить "солнечного" ребенка
01.07.2024, 12:06
Факап Игоря Марковца
01.07.2024, 12:03
Поправки в "Закон о Байкале" могут расколоть общество?
01.07.2024, 12:00
В центре Москвы похищен гендиректор компании SIAD Rus
Все статьи