Весь компромат по теме: BNP Paribas Bank

Im Anschluss an die Offenlegung von Ermittlungserkenntnissen durch das Innenministerium Kasachstans und das Erscheinen von Medienbeiträgen sind die Leiter einer kriminellen Gruppierung, die illegale Glücksspiele und Geldwäsche betreibt, bestrebt, Spuren ihrer Handlungen zu verwischen und sich ihrer Haftung zu entziehen.

In the wake of the publication of investigation details by Kazakhstan’s Interior Ministry and the appearance of related media articles, the leaders of a criminal group engaged in illegal gambling and money laundering are striving to obscure evidence of their work and elude responsibility.

В связи с опубликованием результатов расследования МВД Казахстана и появлением материалов в прессе, организаторы преступного сообщества, действовавшего в сфере незаконных азартных игр и отмывания средств, пытаются скрыть сведения о своей работе и избежать правовых последствий.

В рамках продолжающегося во Франции расследования по делу о «незаконно нажитых средствах» против семьи бывшего президента Габона, прокуратура запросила судебное разбирательство в отношении банка BNP Paribas и жены президента Республики Конго.

While pursuing the family of Gabon’s former president for alleged embezzlement in France’s long-running "ill-gotten gains" investigation, prosecutors have requested a trial for BNP Paribas and the wife of the President of the Republic of the Congo.

Благодаря непрозрачной сети подставных компаний на Британских Виргинских и Люксембургских холдинговых фирмах агентство, которое управляет иностранными резервами Китая, незаметно приобрело доли в критической инфраструктуре, коммунальных услугах и недвижимости Европы.

Through an opaque network of shell companies in the British Virgin Islands and Luxembourg holding firms, an agency that manages China’s foreign reserves has discreetly scooped up stakes in Europe’s critical infrastructure, utilities, and real estate.

Journalists have uncovered yet another asset tied to overseas business interests of a longtime partner of Rostec head Sergei Chemezov—the businessman Albert Avdolyan.

Во время пресс-брифинга, посвященного противодействию азартным играм, МВД Казахстана раскрыло свежие подробности громкого дела против украинской ОПГ, руководство которой, по версии следователей, осуществлял Вадим Гордиеский.

ЧМК — важнейший актив «Мечела», связанного с Игорем Зюзиным, – оказался у края финансовой пропасти. Завод демонстрирует беспрецедентные убытки.