Весь компромат по теме: Garantex
1109
Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов.
1058
За хищение 20 биткоинов осужден пасынок скандально известного адвоката Константина Скрыпника
Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet, и помогал Скрыпнику искать клиентов для обналичивания криптовалюты через биржу Garantex. Но официально был трудоустроен помощником отчима в его коллегии МКА «Вектор права».
1040
Темная сторона Garantex: продолжение
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег. По легенде теперь он продюсер анимационной-студии.
993
Темная сторона Garantex
Сергей Чунаев из «сечинского спецназа» уже многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя.
1270
Подноготная криптобиржи Garantex
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
1043
Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти
Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева. Судя по документам, которые оказались в распоряжении редакции, он не хотел отдавать бизнес кому-то еще. Отец криптоинвестора также решил побороться за наследство сына, отсудил себе его долю в компании, но, по сути, теперь эти 33% акций могут стать «мертвым грузом» из-за санкций.
1049
Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений
Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров. Оказывается, все они предали Другалева и из-за страха, либо из-за денег решили работать на силовиков. Приводим документальные подтверждения того, что владелец криптообменника хотел бороться за свой бизнес до последнего.
1077
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
955
Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей
7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.
936
"Binance" ограничила доступ к своей платформе с IP-адресов, принадлежащих Ирану, Сирии, Ливии и ПА с Газой из-за подлержки ХАМАСа через криптовалюты
Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу.
1084
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.
29.06.2024, 11:51
Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Трампом
29.06.2024, 09:39
Как «серый кардинал» Марат Тамбиев погорел на взятке 2,7 тысяч ВТС
29.06.2024, 09:36
Пентагон опроверг заявление Байдена о том, что во время его президентства не погибали американские солдаты
29.06.2024, 09:30
Миллиардер Муса Бажаев обменял курорт на Сардинии на золотой рудник
29.06.2024, 09:27
Пожар вспыхнул в общежитии под Москвой
29.06.2024, 09:27
Джо Байден застыл с открытым ртом во время выступления жены Джилл на митинге в Северной Каролине
29.06.2024, 01:42
Пользователи App Store жалуются на ошибочные транзакции
29.06.2024, 01:36
С выборов губернатора Петербурга снялась кандидат от «Родины»
29.06.2024, 01:33
В Башкирии девушка подавилась огурцом и умерла
29.06.2024, 01:30
Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и раненых граждан страны, участвовавших в "СВО"
29.06.2024, 01:18
Производитель паленой водки «Чегемский винпищепром» продолжает спаивать население через крупные торговые сети
29.06.2024, 01:15
СК не нашел состава уголовного преступления в действиях полицейского из Коми, ударившего пенсионерку
29.06.2024, 01:12
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить Байдена в отставку
29.06.2024, 01:09
У Лукашенко вновь начался тремор головы
29.06.2024, 01:06
"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну
29.06.2024, 01:00
Как «Герофарм» Родионова пытается обеспечить россиян препаратами от диабета вопреки западным патентам
29.06.2024, 00:54
Пансионат вместо природы: "Газпром" и Генплан лишают петербуржцев леса
29.06.2024, 00:51
Президент Азербайджана распустил парламент
29.06.2024, 00:48
Евросоюз ввел санкции против крупнейшего контейнерного оператора России
29.06.2024, 00:42
Сотрудники Белого дома болезненно переживают неудачное выступление Байдена в дебатах с Трампом
29.06.2024, 00:39
Члены демократической партии США не будут давить на Байдена
29.06.2024, 00:36
В Воронеже дерево убило девушку
29.06.2024, 00:33
Корпоративные споры накрылись наркотиками
29.06.2024, 00:30
Муж оценил любовь Алсу в 2,5 миллиарда рублей
Все статьи