Авдолян и Магомедовы прячут миллиарды в офшорах
В 2019 году группа «А-Проперти» миллиардера Альберта Авдоляна приобрела право требования задолженности перед сбербанком в размере 4,4 млрд рублей у «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), принадлежавшей совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову.
В совет директоров ЯТЭК, наряду с Ириной Беляновой, связанной с Авдоляном, вошел Родион Сокровищук, выходец из «Ростеха», который имел с бенефициаром сделки несколько других совместных проектов. Однако вместе с активом Авдолян унаследовал также и дебиторскую задолженность компании, включая аффилированное с ней ООО «ЯТЭК-Армения».
В свое время в эту структуру вкачивались финансы под видом предоставления займов, но к моменту взыскания объем долговых обязательств «ЯТЭК-Армения» составлял 108 млн рублей. В данном случае нельзя исключать определенных договоренностей с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, так как сделки кредитования армянской компании проводились за несколько месяцев до перехода ЯТЭК под контроль Авдоляна.
Известно также, что в 2019 году «А-Проперти» подписала мировое соглашение с офшором Магомедовых «Port-Petrovsk Ltd», фактически простив ему задолженность более чем в 500 млн рублей, возникшую в рамках договора поручительства по кредитам ЯТЭК.
Сама «ЯТЭК-Армения», исходя из судебных материалов, принимала участие в инвестпроекте по продаже Республике Армения сжиженного газа, через который финансы также могли выводиться за границу. Известно, в частности, об аффилированности «А-Проперти» с кипрским офшором «Sunomil Co Limited», отметившимся участием в ряде сомнительных сделок.
Так, ФНС указывала на прикрытие прямых вложений «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний» путем кредитования на 20 млн долларов зарегистрированной на Кайманах компанией «Reeco Capital LP», чей директор Викентиос Викентиу был директором принадлежавшего Авдоляну офшора «Sparkel City Invest LTD».
В этой схеме «Sunomil Co Limited» участвовала в качестве владельца транзитного счета, через который прошел 291 млн рублей. Кроме того, «Sparkel City Invest» фигурировала в истории с банкротством энергохолдинга МРСЭН и предшествовавшим этому уголовным делом, одним из фигурантов которого стал Эльдар Османов – акционер МРСЭН и родственник Авдоляна.
Офшор добивался вхождения в реестр кредиторов холдинга, сделав, таким образом, попытку вывода части активов, но аффилированность вскрылась в процессе судебных разбирательств. Непотопляемость Авдоляна, как мастера офшорно-финансовых схем во многом объясняется его давними контактами с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.