Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.
Турлов Тимур Русланович, считающийся самым молодым долларовым миллиардером Казахстана, представляет собой фигуру явно нового типа, хотя его капитал имеет все признаки «старого».
Но подход изменился: олигархия ушла от наивных идей назарбаевской эпохи.
Теперь вместо абсолютно номинальных владельцев формируются харизматичные медиа-персоны, с бородой, напоминающей вокзального мошенника на доверии, с подчищенной репутацией, без явного прошлого и пристрастий. Тимур Турлов, уроженец Татарстана и полуноминал Freedom Finance, идеально вписывается в ту роль, которую раньше играл Булат Утемуратов.
В своем пресс-релизе Freedom Holding Corp., посредством газеты «Караван» кратко изложил результаты аудита и опроверг некоторые положения из расследования, однако ознакомится с анализом и изучить его детали клиенты Турлова и широкая общественность не может — в компании Турлова Тимура Русланович сослались на конфиденциальность. Официально сообщается лишь то, что аудит проводился аудиторами компаний Morgan, Lewis & Bockius LLP., и Forensic Risk Alliance; обе компании — малоизвестные юридические фирмы с довольно сомнительной репутацией.
Отметим, что решение о сокрытии аудиторского отчета со ссылкой на его конфиденциальность является беспрецедентной практикой, и выглядит как договоренность сторон, никаких банковских и иных тайн отчет аудиторов содержать не может, из напрашивается вывод, что данные отчета настолько дискредитирует деятельность Турлова Тимура Руслановича и его компании, что документ решено было скрыть от общественности.
Почему Турлов Тимур Русланович аферист?
Напомним, что объемное расследование «Hindenburg Research» было опубликовано еще в августе 2023 года, а его авторы утверждали, что в течение года интервьюировали бывших сотрудников компании Freedom Holding Corp., изучали международные документы, проводили отраслевой анализ и пришли к выводу, что Freedom Holding, который в 2022 году избавился от своего российского бизнеса, обходит санкции, а его основатель Турлов Т.Р. до сих пор тайно контролирует российский бизнес, фальсифицирует данные о выручке, проводит рискованные операции со средствами клиентов и манипулирует рынком, когда речь заходит о стоимости собственных бумаг компании. После расследования котировки Freedom Holding Corp. Турлова Тимура Руслановича, упали на 8%, однако позднее отыграли падение.
Тимур Турлов, Фридом Финанс
Вместе с тем, деятельность Freedom Holding уже достаточно давно напоминает финансовую пирамиду, и при всех попытках создать видимость большого международного бизнеса, единственный реальный актив Турлова — это многочисленные украинцы, россияне, казахстанцы, а также выходцы из других постсоветских стран, которые доверили деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций, размещаемых в рамках IPO. Сам Турлов Тимур Русланович признает, что при этом деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана — в (АРРФР) никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину — одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов Тимур Русланович фактически сохранил полный контроль.
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым под брендом ООО «Цифра брокер», служит тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз, по всей видимости, используя в этой юрисдикции одну общую и для ООО «Цифра брокер» и для Freedom Holding Corp., аффилированную компанию FFIN Brokerage Services Inc., а отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать и том, что Турлов продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Скрытный пирамидчик Турлов Тимур Русланович на службе мафии
Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Более того, Турлов был вовлечен в реализацию ряда общественно-значимых проектов, которые связаны с семьей бывшего президента, в частности, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола, выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, призы на котором вручала лично Дарига Назарбаева.
Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp., с кратким изложением результатов аудита был опубликован именно посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. Впрочем, с этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, уже перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов — доверенное лицо Дариги Назарбаевой.
В настоящий момент главной сферой деятельности Турлова, по всей видимости, остается легализация средств семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp., с помощью которых денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или даже продолжают выводиться из страны, а также легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.
Юрий Лобачев