Липовые брокеры из Ростова наживались на доверии клиентов банков
Раскрыта банда фиктивных брокеров, промышлявшая в Ростове-на-Дону. Липовые финансисты предлагали доверчивым клиентам гарантии в одобрении кредитных займов. В качестве своего интереса брали небольшой процент. От действий злоумышленников уже, по данным следователей, 60 пострадавших. В общей сложности преступники обокрали граждан на 5 миллионов рублей.
Уже 5 фигурантов по делу ознакомились с предварительными обвинениями. Однако круг подозреваемых в перспективе расширится. Предположительно, в деле гораздо больше фигурантов. Имена неустановленных лиц сейчас выясняются.
Уголовное производство ведет Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области. Преступное сообщество успешно существовало несколько лет, пока не привлекло внимание. По факту злоумышленники торговали заведомо ложными обещаниями для тех, кто нуждался в кредитовании, но не был уверен в положительном решении банка.
Услуги гражданам предоставляли несколько контор. Фирмы оформлены, как полагается, имели офисы на центральных улицах города.
Создателем финансовой ОПГ считается Руслан Шириев. Начиная с 2021 года, на его имя зарегистрировано ООО, специализирующееся на оказании финансовых услуг и помощи гражданским лицам. Также фигурант и подозреваемый оформлен как индивидуальный предприниматель.
Читайте также:Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России
Руслана Шириева не стали задерживать в СИЗО до выяснения. Потенциальный ответчик обещался не выезжать из страны и находится под домашним арестом. Ранее, как известно, находчивый предприниматель уже привлекался к ответственности за несоответствующее оказание брокерских услуг. Однако тогда дело квалифицировалось мягче. Рассмотрением занимался Ворошиловский гражданский районный суд Ростова-на-Дону.
Опираясь на исковые претензии, истец требовал в суде от ответчика расторгнуть договор, согласно которому сомнительный брокер обещал посодействовать в одобрении кредитной заявки в размере 3 миллиона рублей и сроком на 25 лет. Брокер получил за услуги авансом 100 тысяч, однако заказчик остался с носом, то есть без одобренного кредита. Деньги, кстати, планировал инвестировать в недвижимость.
Ворошиловский районный суд не выдал положительного решения в пользу истца. По версии фемидовцев, брокер выполнил пункты, прописанные в договоре на оказание услуг. В документе говорилось о консультациях, об анализе кредитной истории клиента и подборе юрлиц, которые потенциально могут одобрить кредит. Грамотные юристы составили договор таким образом, что за конечный результат годится любой результат, как положительный, так и противоположный.
Мария Соколовская