Весь компромат по теме: UCMG

Преступления
814
From Vavada and Pin-UP to Humo, Uzcard, and UzNex, Dmitriy Lee’s Octobank system channels Russian funds through crypto, casinos, and state-connected finance
An investigation has exposed the channels used for money withdrawals via Octobank’s partners in Russia and Uzbekistan.
Грабежи
977
From Sberbank to Uzbek payment systems: How Iskandar Tursunov and Dmitry Lee helped Octobank move sanctioned Russian money
The newest probe details how Octobank’s Uzbek and Russian partners facilitated the withdrawal of funds.
Преступления
931
Uzbekistan’s Octobank laundered Russian money under the oversight of state regulator Dmitriy Lee
Probes conducted recently have followed the flow of funds through Octobank’s Uzbek and Russian connections.
Грабежи
825
Crypto exchanges, casinos, shell companies: scheme for moving Russian elite’s money through Uzbekistan’s Octobank exposed
Investigators have traced financial flows through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.
Грабежи
746
Вывод миллионов через казино и криптобиржи: узбекистанский Октобанк стал финансовой "прачечной" под руководством Искандара Турсунова
За сложной схемой трансграничных переводов стоит организованная система отмывания средств, в центре которой — Октобанк из Узбекистана.
Грабежи
1051
Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: How the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Грабежи
1541
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Преступления
Коррупционные схемы Анны Меркуловой: как экс-глава «Моспроекта-3» вывела миллиарды рублей в офшоры через фиктивные подряды и сбежала в Израиль
Преступления
Крах теневого импортера для ФСБ и Минобороны: глава «Цифрона» Игорь Винюков арестован за махинации с чипами и сорванные контракты
Преступления
Грабеж бюджета и экологический беспредел: как владелец «Сибагро» Андрей Тютюшев набивает европейские офшоры за счет субсидий и кредитных миллиардов
Рэкет
От миллионных афер до «Лефортово»: как экс-судья Владислав Половников и «решала» Андрей Золотов грабили клиентов под видом взяток для ФСБ
Все статьи