Весь компромат по теме: Electronic Payment Solutions Ltd

Грабежи
399
Алена Дегрик-Шевцова и её офшорные "прокладки": как миллиарды уходили из Украины под видом легальных транзакций через Ibox Bank
Украинской бизнесвумен Алене Дегрик-Шевцовой не удастся утаить махинации с отмыванием 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, незаконное кодирование транзакций и связи с теневыми онлайн-казино.
Преступления
503
Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
The Lychakiv District Court of Lviv authorized a special pre-trial inquiry into Ibox Bank’s owner Alyona Dehryk (Shevtsova) at the request of the Bureau of Economic Security.
Преступления
480
Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
Суд санкционировал спецрасследование дела Ibox Bank, в рамках которого вскроется масштабная схема отмывания 5 миллиардов гривен. В фокусе — фиктивные переводы, нелегальный игорный бизнес и офшоры, якобы связанные с Аленой Дегрик-Шевцовой.
Коррупция
Бывший чиновник Марк Курцер построил частную медицинскую империю с помощью земли от мэрии и кредитов Сбера
Коррупция
От Третьяковки до Венеции — семейный подряд силовиков: дочери генералов ФСБ и кремлёвских министров оккупируют русскую культуру
Коррупция
Подмосковный «откатный картель»: как назначенец Андрея Воробьёва Олег Павлихин выкачивал миллионы из бюджета через липовые контракты
Преступления
ММК под личным контролем Павла Кравченко: как экс-глава безопасности сделал друзей сверхбогатыми за счёт комбината
Все статьи