Весь компромат по теме: Финансовые махинации
448
Валерий Лях и его фонд: расследование коррупционной схемы по захвату активов
Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов
247
Станислав Клейменов и его подельники легко отделались
В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.
489
Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.
354
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
325
Экс-директор РВК Александр Повалко осужден за махинации
Скандальный экс-директор Российской венчурной компании потерял 3 миллиона долларов.
342
Клиенты «Правосферы» добиваются справедливости после мошенничества
Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция.
375
Хищение бюджетных средств при строительстве военных объектов во Владивостоке
Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации инициировали уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство и модернизацию военных учебных заведений во Владивостоке.
580
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.
594
TeslaQuant Review: Quantitative Trading
TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.
429
Golden Grove Review: GoldenWay reboot Ponzi
Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.
890
Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра
Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
440
Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус».
672
Мошенники, выдавая себя за Сбербанк, обманывают пользователей через Viber
Мошенники научились подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900 через Viber.
462
За махинации с ветхими купюрами задержали двоих сотрудников ЦБ России
Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить.
560
Мастер-класс от Игоря Шутенкова по откату трамвайных путей
Второй этап ремонта трамвайных путей около остановки Элеватор города Улан-Удэ завершен. И что же видят горожане?
674
Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов
От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.
770
Банкир для террористов: Новые подробности из жизни главы района Магомеда Омарова, чьи сыновья устроили бойню в Махачкале
Спецслужбы задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
568
Новый «кошелек» для старой олигархии, или Как преступник Тимур Турлов вместе с Управлением «К» ФСБ России выводят деньги за рубеж
Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному активу Турлова – банку «Фридом Финанс» - возникало много вопросов у правоохранителей, его называли гигантской прачечной и структурой, через которую из России выводились огромные деньги.
526
Нецелевой «назначенец»: Горнин и финансы Минобороны
Леонид Горнин мог знать о финансовых нарушениях в Минобороны и ничего не предпринять, а у его сына может быть бизнес в Лондоне.
611
Топ менеджмент “Газпром нефти” использует свой омский хоккейный клуб “Авангард” для вывода кэша из компании
Под эти задачи гендиректором ХК “Авангард” назначен Герман Чистяков, имеющий опыт вывода значительных сумм через спортивные команды.
10.11.2024, 11:51
Пьяное ДТП генерала Клименко пытались выдать за боевые действия
10.11.2024, 11:45
Помпео и Хейли не войдут в администрацию Трампа
10.11.2024, 11:42
Бои у Курахово: угроза окружения города с запада
10.11.2024, 11:36
Опубликовано видео последствий падения дронов ВСУ, которые были сбиты в Подмосковье
10.11.2024, 10:15
Помпеи вводят лимит посетителей для защиты от туристического наплыва
10.11.2024, 10:12
В Раменском сбиты беспилотника
10.11.2024, 10:09
В аэропорту Домодедово ввели план «Ковёр»
10.11.2024, 10:03
Арестованы активы семьи экс-чиновника МВД РФ
10.11.2024, 02:15
Состояние Илона Маска впервые за два года превысило 300 миллиардов долларов после победы Трампа
10.11.2024, 02:06
В Испании массовые протесты и столкновения с полицией
10.11.2024, 02:03
Академия звукозаписи США объявила номинантов на «Грэмми-2025»
10.11.2024, 02:00
В Москве произошел взрыв газа в жилом доме
10.11.2024, 01:57
Зеленский был «шокирован» победой Трампа на выборах в США, заявил словацкий премьер Фицо
10.11.2024, 01:54
Президент Германии ударил писателя после его обвинений
10.11.2024, 01:51
В сети появилось новое видео казни украинского военнопленного
10.11.2024, 01:48
В Екатеринбурге снова слепили фигуры из снега в виде пенисов
10.11.2024, 01:45
Путин утвердил закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве России и КНДР
10.11.2024, 01:24
Мэр Буя Ральников, назвавший активистов «никчемышами», получил награду за связь с жителями
10.11.2024, 01:18
Apple добавила в iOS 18.1 новую функцию безопасности
10.11.2024, 01:15
Валерий Леонтьев вновь появился на сцене
10.11.2024, 01:12
Главгосэкспертиза одобрила строительство обходной дороги вокруг Шерагула
10.11.2024, 01:00
Ночная атака БПЛА на Алексин повредила здание химкомбината
Все статьи