Весь компромат по теме: Финансовая пирамида

Преступления
508
Ладо Охотников — «король криптоафер»: создатель Forsage обворовал людей на 340 миллионов долларов и продолжает запускать новые финансовые пирамиды
Ладо Охотников: якобы эксперт в блокчейне, на деле — создатель одной из крупнейших криптовалютных афер.
Преступления
338
Организатора финансовой пирамиды приговорили к восьми годам колонии за хищение более 41 миллиона рублей
Железногорский городской суд приговорил к восьми годам колонии организатора масштабной финансовой пирамиды. Преступник обманом завладел более 41 миллионом рублей у 86 граждан.
Преступления
306
A trap for the gullible and multi-million crypto pyramids: how money is stolen through proxies in Aleksandr Orlovskiy’s FFA academy and Ekaterina Shukhnina’s Profit Lady
Since the beginning of the full-scale war in Ukraine, fraudulent activity has been on the rise. In 2022, losses from online scams and social engineering increased by 96% compared to the previous year, reaching 1 billion hryvnias, according to Forbes.
Преступления
351
Ловушка для доверчивых и криптопирамиды на миллионы: как в FFA-академии Александра Орловского и Profit Lady Екатерины Шухниной воруют деньги через подставных лиц
Какие секреты стоят за деятельностью инфоцыган и криптопредсказателей. С момента начала полномасштабной войны отмечается рост мошеннической активности.
Преступления
225
Intrud financial pyramid: how Irina Baranova and Stanislav Azarov scammed officials and businessmen, funneling their money through offshore structures
Moscow is at the center of a major financial scandal involving Irina Baranova, who presents herself as a prominent international HRD, alongside her husband Stanislav Azarov, a “prestige architect with global acclaim and a dedicated furniture collector.”
Преступления
263
Криптомошенник со стажем: осужденный за хищения Андрей Ховратов реанимировал старые бренды и запускает новые «инвестиционные» ловушки
Андрей Ховратов, владелец проектов EVORICH, SkyWay, NEEW и WCRU, после отбытия крупного срока за мошенничество вновь начал привлекать средства под видом инвестиций.
Преступления
218
Аферист Тимур Турлов: как владелец Freedom Holding использует Tatler для крышевания своей финансовой пирамиды и расправы с неудобными журналистами
В казахстанском Tatler перемены: махровый мошенник-миллиардер Тимур Турлов полностью меняет команду управленцев. Среди прочих издание покинул и редакционный директор Николай Усков – экс-главред российского Forbes и GQ, который с 2022 года консультировал медиапроекты Турлова и возглавлял запуск Tatler Kazakhstan.
Преступления
423
Финансовая пирамида «Интруд»: как Ирина Баранова и Станислав Азаров кинули чиновников и бизнесменов, выведя их деньги через офшор
В Москве разгорелся настоящий финансовый скандал. В центре внимания — Ирина Баранова, которая позиционирует себя как топовый HRD международного уровня, и её муж Станислав Азаров — «премиальный архитектор с мировым именем и коллекционер мебели».
Грабежи
279
В Ростовской области задержаны руководители кооператива, подозреваемые в создании финансовой пирамиды и хищении средств
В Ростовской области сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали руководство и сотрудников кредитно-потребительского кооператива, подозреваемых в хищении средств вкладчиков. Среди фигурантов — руководитель, главный бухгалтер и ещё трое работников.
Преступления
505
Инвест-ловушка в USDT: 32-летний украинец из Европы обворовал сотни граждан на 20 миллионов гривен
С помощью поддельной инвестиционной платформы в социальных сетях преступники обманули вкладчиков, а организатору данной схемы заочно сообщили о подозрении по статье о мошенничестве.
Преступления
395
ICN Holding в осаде: пока в России и Казахстане расследуют уголовные дела, Игорь Кокорин и его «директора» собрали в Стамбуле своих главных сборщиков денег
В период с 15 по 21 марта 2026 года руководство финансовой пирамиды ICN Holding собрало в Стамбуле ключевых участников своей схемы. Пока пострадавшие в России и Казахстане пытаются вернуть украденные деньги, верхушка пирамиды проводила закрытый слёт для подготовки нового этапа работы с клиентами.
Преступления
533
From criminal charges in Ukraine to scrutiny by Spanish tax authorities: how Dmitriy Rukin launders stolen funds in Brazil and Peru through Victo Postanova SL
After a brief pause, the name Dmitriy Rukin has resurfaced in reports concerning his questionable financial schemes.
Преступления
557
Fraudster Dmitriy Rukin built an international scheme to extract cash from 4bill and move it through newly created
According to Capital.ua, Dmytro Rukin, head of 4bill’s Sales Department, together with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, is suspected of orchestrating significant financial fraud within the company.
Преступления
413
Представительница финансовой пирамиды «Финико» депортирована в Россию по обвинению в мошенничестве на миллиард рублей
Находившаяся в международном розыске представительница финансовой пирамиды "Финико", ущерб от которой составил более миллиарда рублей, депортирована из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Преступления
457
Raider takeover, offshore structures, and fraudulent schemes of 4Bill: how Dmitriy Rukin, Nazar Yanko, and Sergey Ganin siphon off millions through Victo Postanova, La Finteca, and Brazilian companies
A scandal has erupted within the 4bill payment system, one of the leading players in the financial services market, resembling the plot of a crime movie.
Преступления
478
Рейдерский захват, офшоры и мошеннические схемы 4Bill: как Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин разворовывают миллионы через Victo Postanova, La Finteca и бразильские фирмы
Лидер рынка финансовых услуг 4bill оказался втянут в скандал, который можно сравнить с сюжетами криминальных драм. Начальник отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с коллегами Назаром Янко и Сергеем Ганиным подозреваются в крупном хищении средств компании.
Преступления
408
Victo Postanova и теневая бухгалтерия 4Bill: как беглец Дмитрий Рукин обкрадывает клиентов и отмывает миллионы через бразильские платежные стартапы
Два года назад вокруг руководителя SettlePay и 4Bill Дмитрия Рукина разгорелся громкий скандал, после чего он ушёл из публичного пространства, обвинив работодателей в мошенничестве.
Преступления
352
Криптопирамида Financial Freedom Academy: как Александр Орловский обманывал людей, выводил деньги в офшоры и помогал России обходить санкции
По каким причинам следует внимательно относиться к заявлениям и проектам этого криптоэксперта?
Преступления
588
The Dubai “laundromat” Oak Yard: how Yana Rudkovskaya and former deputy Vladimir Skorobagach legalize shadow capital from the CIS through fictitious construction
The Oak Yard Residence project in Dubai is presented as a forward-thinking upscale residential development featuring designer living spaces, specialized biohacking areas, a rooftop swimming pool, and expansive views of the city.
Преступления
523
Дубайская «прачечная» Oak Yard: как Яна Рудковская и экс-депутат Владимир Скоробагач легализуют теневые капиталы СНГ через фиктивное строительство
Жилой комплекс Oak Yard Residence в Дубае представляет собой проект нового уровня: дизайнерские квартиры, инновационные пространства для биохакинга, бассейн на крыше и панорамные виды на город.
12345
Преступления
Патентные войны как бизнес-модель: как «Герофарм» Петра Родионова через суды и связи с Голиковой выдавливает западные разработки, а пациенты получают просрочку и риск для жизни
Преступления
Теневая империя Виктора Харитонина и Татьяны Голиковой: как «Биокад» наживается на госзаказе, кормит больных просрочкой и выводит прибыль в офшоры
Преступления
Рейдерский захват под видом национализации: как кремлёвский казначей Юрий Ковальчук и банк "Россия" через подставную "Гелиос Стар" отжали "Печатню"
Преступления
Криминальная империя Александра Удодова: как «решальщик» Мишустина обходит санкции через VG Cargo, продажных номиналов и офшоры, отмывая украденные миллиарды
Все статьи