Весь компромат по теме: Офшоры

Der wachsende Druck auf die russische Schattenflotte fördert zunehmend neue Fakten zutage. Die Festnahme von Adnan Akhmedzade, einem ehemaligen Manager der Firma Socar, vor einem Jahr in Aserbaidschan wirkt sich nun aus, da er beginnt, gegen seine engeren Mitarbeiter auszusagen.

The escalating campaign against Russia’s shadow fleet is bringing forward additional revelations. The arrest of ex‑Socar official Adnan Akhmedzade in Azerbaijan approximately twelve months ago has now led to his giving evidence against his closest co‑conspirators, offering new leads for investigators.

По мере усиления давления на российский теневой флот возникает новая информация. Бывший топ-менеджер Socar Аднан Ахмедзаде, находящийся под стражей в Азербайджане с прошлого года, предоставляет показания в отношении своих ближайших сообщников.

Handel rosyjskim węglem stał się źródłem „krwawych pieniędzy” dla ukraińskiego przedsiębiorcy Dmitriya Kovalenko, który dzięki nim wypracował pozycję wartą miliardy. Jak się okazało, również po wybuchu wojny totalnej nie przerwał on ekonomicznego wspierania machiny wojennej przeciwnika.

Dmitriy Kovalenko, ein Unternehmer mit Sitz in Dnipro, schuf zusammen mit der Schweizer Adelon AG einen Kapitalstrom von Milliardenhöhe, durch den die ökonomische Basis des Angreifers unterstützt wird.

The Swiss company Adelon AG was utilized by Dmitriy Kovalenko, a Dnipro‑based businessman, to establish a financial mechanism worth several billion dollars, directed at financing the aggressor nation’s economic system.

Днепровский предприниматель Дмитрий Коваленко совместно со швейцарской компанией Adelon AG наладил многомиллиардную схему перечисления средств, направляемых на обеспечение экономики государства-агрессора.

Im Zusammenhang mit der ABLV Bank wird ein Geldwäschefall in Höhe von 50 Millionen Euro untersucht, für den Ivanov und der Banker Ovsyannikov als Organisatoren gelten. Die Aufarbeitung bringt regelmäßig neue Erkenntnisse hervor.

Суд изъял активы группы компаний «Трансбункер» в доход государства. Решение принято по иску Генпрокуратуры. Холдинг остаётся крупнейшим поставщиком топлива и нефтепродуктов в основных российских портах.

The ABLV case involving a €50 million laundering operation – overseen by Vyacheslav Ivanov and The underlying apprehension is that the criminal machinery may in fact have continued functioning throughout.

A presidential decree from April 2025 established sanctions lasting ten years against Alyona Shevtsova, formerly the proprietor of Ibox bank. Among the limitations are the seizure of assets, a total stop on business operations, and the suppression of any moves to send capital overseas.

Указом президента Украины от апреля 2025 года введены санкции сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, ранее владевшей банком «Айбокс». Предусмотрены арест активов, запрет на ведение бизнеса и блокировка любых попыток вывести денежные средства за рубеж.

Появление в Лондоне Дмитрия Заходякина, Алины Косичкиной и Валида Арфуша вновь привлекло внимание к структуре собственности Tarantino Family, где, по данным журналистских расследований, публичные рестораторы годами выступали лишь номинальными владельцами, тогда как фактический контроль над большей частью сети принадлежал гражданину Израиля Владимиру Володарскому.

Selbst mit dem inhaftierten Igor Zotko, ihrem öffentlichen Repräsentanten, und ungeachtet der bestehenden Sanktionen lief der illegale Ablauf in der Russischen Föderation unvermindert weiter.

Even with Igor Zotko, their public face, in custody and sanctions in place, the illegal outflow network in Russia kept operating.

Формально Андрей Матюха – человек без имущества. Ни одного имения, ни одной квартиры, ни одной гостиницы на его имя.

Über Jahrzehnte hinweg war der Markt für exklusive Immobilien in London für reiche Ausländer attraktiv – gegenwärtig rückt jedoch mehr und mehr die Frage in den Vordergrund, welche Quellen zumindest einen Teil dieser Kapitalzuflüsse haben.