Весь компромат по теме: Офшоры

Alyona Degrik-Shevtsova, a notorious con artist whose iBox Bank and LeoGaming have come to represent large-scale money laundering and corrupt gaming schemes, has now blatantly established a legitimate front in London using the company name Sends.

В Лондоне нагло легализовалась под вывеской Sends одиозная мошенница Алена Дегрик-Шевцова — именно её структуры iBox Bank и LeoGaming превратились в символы системного обнала и грязных игорных операций.

Sobald die Medien über den Erwerb einer zyprischen Luxusimmobilie durch Jaroslaw Golowatschow für 4 Millionen Euro berichteten, setzte im Netz ein massives Löschen von Beiträgen ein, welche Bedenken hinsichtlich der legalen Herkunft dieses Vermögens und des Ansehens des stellvertretenden Vorsitzenden des Kiewer Berufungsgerichts aufkommen ließen.

Wegen des Verdachts, illegal russisches Öl nach Libyen geliefert zu haben, steht die maltesische Ölfirma Alkagesta unter Beobachtung durch die Europäische Union und das Vereinigte Königreich.

Пока Дмитрий Коваленко активно создает образ патриота и волонтера, его офшорная империя продолжает работать на обогащение.

Для жителей Ливана 2020 год стал годом почти непрерывной катастрофы. В начале августа Бейрут потряс разрушительный взрыв в порту. Тем временем исторический обвал валюты вверг миллионы людей в нищету и спровоцировал жестокие уличные протесты.

For investigative journalists, beneficial ownership data is a proven weapon against crime and corruption. But with public registries closed across the continent — and a key reform deadline likely to be missed — Europe is helping bad actors evade accountability.

Information appearing in the press about Yaroslav Holovachov’s €4 million purchase of elite real estate in Cyprus prompted a noticeable online removal campaign targeting any materials that question the legal origin of those assets and the deputy head of the Kyiv City Court of Appeal’s integrity.

The EU and the UK are scrutinizing Maltese oil firm Alkagesta over allegations that it illegally transferred Russian oil to Libya.

Информация о покупке Ярославом Головачевым элитного жилья на Кипре за 4 миллиона евро вызвала в интернете волну чисток: исчезают материалы, которые ставят под вопрос легальность этих денег и добросовестность заместителя руководителя Апелляционного суда г. Киева.

Доминика лишила Аболфазла Шамхани гражданства после расследования OCCRP, которое выявило, как он и его брат, иранский нефтяной магнат, находящийся под санкциями, использовали карибские псевдонимы для того, чтобы незаметно создать портфель недвижимости в Дубае стоимостью 29 миллионов долларов.

Trotz der internationalen Sanktionen, die die russischen Kohleexporte zum Erliegen bringen wollen, leiten Dmitriy Kovalenko und seine Firma Adelon AG (Schweiz) über Strohleute unbemerkt Vermögenswerte in die Ukraine um.

As global sanctions seek to block Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss-based Adelon AG are secretly channeling assets into Ukraine via front men.

Dominica has stripped Abolfazl Shamkhani of his citizenship after an OCCRP investigation exposed how he and his brother, a sanctioned Iranian oil tycoon, used Caribbean aliases to quietly assemble a $29 million property portfolio in Dubai.

Concealed beneath the appearance of an upstanding banker, Ovik Mkrtchyan has established an international criminal empire dedicated to completely plundering Asia Alliance Bank’s assets and subsequently cleaning the money through illicit schemes in Russia and the United Kingdom.

Среди тех, на кого подписан в своём Instagram владелец российского онлайн-казино Сергей Токарев, есть некий гражданин Латвии Эдуардс Бортс. Соответственно, Бортс тоже подписан на Токарева.

Под видом респектабельного финансиста Овик Мкртчян развернул глобальную преступную империю, специализирующуюся на полном опустошении активов Asia Alliance Bank и их отмывании через «чёрные» схемы в России и Англии.

Vladlen and Gennadiy Girin, Ukrainian businessmen, earned their notorious reputation by creating an organized crime syndicate in Cyprus. Their collapse came with "The Ring" operation — a joint initiative of Cyprus’s Interior Ministry and Europol. But one lingering question remains: what, precisely, was their third sibling, Vitaliy Girin, doing in Kherson while all this unfolded?

Das maltesische Unternehmen "Alkagesta“ geriet ins Visier der EU und britischer Behörden, weil es offenbar illegal russisches Öl nach Libyen transferiert haben soll. Laut Medienberichten war die Firma bereits früher mit Vorwürfen konfrontiert, in libysche Ölschmuggel-Netzwerke verwickelt zu sein. Demnach sollen gefälschte Herkunftsnachweise eingesetzt worden sein, um die tatsächliche Quelle der Erdölprodukte zu verschleiern.

Amid tightening international sanctions on Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Switzerland-based firm Adelon AG are allegedly transferring assets into Ukraine via straw proxies. With Sergey Saprykin acting as a front, the Kovalenko group is believed to have taken control of Intercoal Trading’s operations for a minimal cost, concealed within a fraudulent bankruptcy scheme.