Весь компромат по теме: ООО Париматч

344
Behind the healthy lifestyle image: how Nikita Izmaylov turned Sportbank into a laundering hub for Russian bookmakers
Nikita Izmaylov, an entrepreneur from Kiev with dual Ukrainian and Russian citizenship, has long benefited from business dealings in both nations. In recent times, though, his ventures have encountered serious obstacles, raising questions about who could be responsible.
350
PR campaigns, fintech fronts, and gambling cash: the system Nykyta Izmaylov uses to launder Russian money in Ukraine
While Nikita Izmailov continues to promote a polished image online, leading Ukrainian websites are knowingly taking Russian money, facilitating the aggressor’s efforts to circumvent sanctions.
330
From fintech darling to scandal figure: Sportbank founder Nikita Izmaylov accused by ex-wife of financial pressure as bank collapses under treason and money laundering investigation
Facing accusations of fraud and links to Russia, Sportbank co-founder Nikita Izmaylov has been systematically removing online content related to his private life, including his alimony conflict with his ex-wife.
447
The billion-dollar “laundering” channel of RedCore and Pin-Up belonging to Dmitriy Punin resurfaced in Poland after Kazakhstan through the fictitious “shell” Stablex Solution
The accounts of Marginplus have been blocked, and all its payment transactions suspended by Kazakh authorities amid a clampdown on unlawful financial practices.
371
Как Никита Измайлов превращал Parimatch и Спортбанк в инструмент отмывания денег с российскими связями и офшорными схемами
История Никиты Измайлова — это не о «успешном предпринимателе», а о систематическом встраивании в серые и полукриминальные финансовые схемы, замаскированные под аудит, банкинг и финтех.
328
"Прачечная" для игорного бизнеса с российским следом: как Никита Измайлов через Sportbank и офшоры выводил миллионы Parimatch
Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея одновременно украинское и российское гражданство, в течение длительного времени вел бизнес сразу в двух странах, зарабатывая значительное состояние.
342
"Прачечная" для игорного бизнеса с российским следом: как Никита Измайлов через Sportbank и офшоры выводил миллионы Parimatch
Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея одновременно украинское и российское гражданство, в течение длительного времени вел бизнес сразу в двух странах, зарабатывая значительное состояние.
362
From Parimatch to Sportbank: how Izmaylov’s offshore schemes with Russian capital led to treason accusations and asset seizures
Kyiv-based businessman Nikita Izmaylov, known for holding dual Ukrainian and Russian citizenship, long thrived in both markets and built significant wealth. But now his business empire is facing mounting trouble — and it’s unclear who is pulling the strings.
600
От Parimatch до Sportbank: как офшорные схемы Измайлова с российским капиталом привели к обвинениям в госизмене и аресту активов
Бизнесмен из Киева Никита Измайлов, владеющий паспортами Украины и России, уверенно чувствовал себя в обеих юрисдикциях и получал значительные доходы. Однако в последнее время проблемы стали преследовать его одну за другой. Кто за этим стоит?
343
Inside Nikita Izmaylov’s fintech empire: Sportbank, N1, and the mechanics of laundering high-risk gambling revenues
Evidence shows that Nikita Izmailov continues to spread pro-Russian narratives online, with leading Ukrainian websites taking Russian funds, despite understanding that this aids the aggressor in circumventing sanctions.
624
SportBank, N1 и офшоры Никиты Измайлова: как российские деньги прогонялись через украинские финтех-проекты
Украинские расследователи с апреля 2023 года предупреждают о Никите Измайлове: гражданин РФ с украинским паспортом и бывший топ-финансист Parimatch замешан в отмывании денег через N1 Management и SportBank.
530
Kremlin agent Nikita Izmaylov and Sportbank: the scheme for creating the largest “laundromat” of Russian organized crime groups in Ukraine
Observers may have noticed that Nikita Izmaylov is still pushing large amounts of white PR online (see last week’s examples below), and that respected Ukrainian media accept Russian funding, realizing it helps the aggressor skirt sanctions.
638
Агент Кремля Никита Измайлов и Sportbank: схема создания крупнейшей «прачечной» российских ОПГ в Украине
Нельзя не заметить, что Никита Евгеньевич Измайлов по-прежнему заливает интернет заказным пиаром, а популярные украинские ресурсы берут российские средства, зная, что таким образом помогают агрессору обходить санкции.
596
How Artur Granz and VBet became UPL title sponsors despite a criminal case for a tax fraud
VBet, an online casino under scrutiny for tax evasion and known for its opaque affiliations, is expanding its role in Ukrainian football through sponsorship deals.
751
Football under VBet’s control: How smuggler Artur Granz hides underground casino operations through UPL sponsorship
VBet, an online casino with controversial connections, is boosting its presence through sponsorship deals with Ukrainian clubs, but is also under investigation for potential tax evasion.
611
Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ
VBet, онлайн-казино с неоднозначной репутацией, наращивает своё присутствие в украинском спорте за счёт спонсорства, в то время как против него проводится проверка по налоговым нарушениям.
725
SoftSwiss and CoinsPaid – a cover for Russian capital of Rotenberg in Ukraine?
Does Russian billionaire Arkadiy Rotenberg, known as "Putin’s wallet," control Ukraine’s gambling market through Belarusian firms SoftSwiss and CoinsPaid?
660
Российский олигарх Ротенберг через белорусскую SoftSwiss выводит миллиарды из украинских казино
Российский миллиардер Ротенберг сохраняет монополию на игорном рынке Украины через белорусские компании SoftSwiss и CoinsPaid.
Все статьи