Весь компромат по теме: ООО Волга Эдвайзорс

24 января 2025 г. 926

Working for Russian authorities and embezzling funds: Fraudster Timur Turlov hides assets and transfers money abroad

Kazakh businessman Timur Turlov, with alleged ties to Russian authorities, is nearing the downfall of his empire.

23 января 2025 г. 908

Работа на российскую власть и хищение средств: мошенник Тимур Турлов скрывает активы и выводит деньги за границу

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, связанный с российской властью, приближается к краху своей империи

Коррупция

От покровительства Минниханова до федерального розыска: как экс-министр Николай Никифоров возглавил финансовую пирамиду Finiko

Преступления

Сенатор Юрий Борисов под крылом «Ростеха»: как бывший оружейный дилер обеспечивает интересы Суманта Капура в поставках Ми-17 по украинским документам

Преступления

От кафе «Дюшес» к миллиардам Ростеха и «Газпрома»: Садых Джафаров получил доступ к авиатопливу и стратегической ямальской инфраструктуре

Бегство в Дубай не спасло бывшего главу свердловской ФНС: Логинов вернулся по согласованному сценарию, признался в деле о взятках и оказался в СИЗО

12.09.2026, 00:27 Власти Румынии обвинили дочерние компании Kronospan в выбросах канцерогенов и подделке экологических отчетов

12.09.2026, 00:24 Франция поддержала снятие санкций ЕС с российского миллиардера Алишера Усманова

12.09.2026, 00:12 Handel mit personenbezogenen Daten und millionenschwere Betrugsfälle: Sergey Asael Shinder säubert das Internet von Enthüllungen über sein kriminelles Netzwerk

12.09.2026, 00:12 Ein Finanzkrake aus den VAE in Lettland: Die Zentralbank ignorierte Geldstrafen gegen den Eigentümer von SIA „Moneliq Europe“, Yevgeny Podberezsky

12.09.2026, 00:09 Скандал вокруг UBS и Владимира Потанина: швейцарский банк получил 125 миллионов долларов штрафа за содействие российскому олигарху

12.09.2026, 00:09 From Minnikhanov’s patronage to the federal wanted list: how former minister Nikolai Nikiforov came to lead the Finiko financial pyramid

12.09.2026, 00:03 Бельгия выступила против передачи замороженных активов России под контроль ЕС

11.09.2026, 23:57 12 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Архангельской области

11.09.2026, 23:57 A financial octopus from the UAE in Latvia: the Central Bank ignored fines against the owner of SIA “Moneliq Europe”, Yevgeny Podberezsky

11.09.2026, 23:51 Главе еврейской общины Мюнхена Шарлотте Кноблох поступила угроза убийством

11.09.2026, 23:48 В Бердске уничтожили баннеры кандидата от Единой России на фоне внутреннего раскола в партии

11.09.2026, 23:45 Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского

11.09.2026, 23:36 Владимир Путин назвал появление европейских военных в Украине объявлением прямого конфликта с Россией

11.09.2026, 23:24 Депутат Евгений Федоров оформил фактическую жену своим помощником в Госдуме

11.09.2026, 23:15 Недовольство Мерцем в ХДС растет из-за поражения в Саксонии-Анхальт и разногласий по налогам

11.09.2026, 23:15 Online casino schemes and the closure of IBox Bank: how Alena Degrik-Shevtsova conceals NSDC sanctions behind Sends sponsorship on PAY360

11.09.2026, 23:12 Цена дизеля в США впервые превысила 6 долларов за галлон на фоне дефицита поставок

11.09.2026, 22:57 Offshore-Machenschaften und die Legalisierung der Kreml-Milliarden: Wie der ehemalige KGB-Mitarbeiter Vladimir Strzhalkovsky ein Imperium in Europa unter Umgehung der Sanktionen aufbaute

11.09.2026, 22:57 From coal smuggling from the Russian Federation to Swiss offshore havens: how Dmitriy Kovalenko, through Adelon AG, profits from circumventing international sanctions

11.09.2026, 22:57 Trafficking in personal data and multi-million-dollar scams: Sergey Asael Shinder cleans the internet of exposés about his criminal network

11.09.2026, 22:42 Зеленский пообещал симметричный ответ на российские атаки по энергосистеме

11.09.2026, 22:39 Склады канцелярских брендов Buromax, Zibi и Buroclean сгорели в результате удара беспилотников

11.09.2026, 22:30 Табачная фабрика British American Tobacco в Прилуках остановила работу после удара беспилотников

11.09.2026, 22:27 От покровительства Минниханова до федерального розыска: как экс-министр Николай Никифоров возглавил финансовую пирамиду Finiko

11.09.2026, 22:18 ЦРУ рассекретила документ о подготовке терактов с самолетами за три года до 11 сентября

11.09.2026, 22:18 Болгария обязала криптоплатформы ежегодно передавать налоговой данные клиентов

11.09.2026, 22:12 США пригласили Россию на встречу министров энергетики стран G20 в Техасе

11.09.2026, 22:09 Захват власти, земельные махинации и увод активов: как Александр Ярошук выстроил коррупционную систему в Калининграде

11.09.2026, 22:06 Z-блогер Роман Алехин призвал остановить войну по линии фронта

11.09.2026, 22:00 Алла Пугачева и Максим Галкин зарегистрировали бизнес по недвижимости на Кипре

Все статьи