Весь компромат по теме: ООО Валиансия

Хроника
685
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
847
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Преступления
1230
«РИФ» пустили на дно
Крупный российский зернотрейдер попал под рейдерский захват.
Хроника
1557
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
Хроника
1531
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Преступления
Коррупционный барон Александр Ткачев против «куриного короля» Виктора Наурузова: империя экс-губернатора требует 233 миллиона с ГАП «Ресурс»
Преступления
РЖД кормит «Арсенал»: как через стоматолога Анну Квирию и зятя чиновника Шульгу миллиарды госкорпорации уходят в карманы теневых подрядчиков и семей сенаторов
Преступления
От обхода санкций до коллекторов Ah Long: как Вадим Гуринов прячет за спинами жены и номинала Соховой криминальный бизнес Fingular и схемы Мордашова
Коррупция
ФСБ идёт на штурм империи Максута Шадаева: как глава Минцифры построил систему «откатов» и воровства бюджетных миллиардов
Все статьи