Весь компромат по теме: ООО Афина

Хроника
575
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
766
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Хроника
627
Троценко и партнёры выводят «грязные» активы на фиктивных владельцев
В марте 2025 года бизнес-архитектор и олигарх Роман Троценко неожиданно вышел из состава владельцев ООО «Аеон Майнинг» — фирмы, о которой известно мало, но которой владели слишком известные фигуранты.
Грабежи
835
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, connected to Kremlin-aligned oligarch Iskandar Makhmudov, is transferring VTB bank money abroad via offshore networks.
Грабежи
508
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Синцов, приближённый к Искандару Махмудову, использует офшоры для сокрытия средств госбанка ВТБ
Грабежи
675
Банковский картель: ВТБ и аффилированные структуры установили контроль над зерновым рынком
Созданная на деньги ВТБ компания "Деметра-Холдинг" получила квазимонопольные позиции на рынке производства и экспорта российского зерна.
Хроника
1503
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
Хроника
1475
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Грабежи
Фармацевтическая компания «Герофарм» оказалась в центре скандала с возможными серьёзными последствиями
Грабежи
Фантом с двойным ИНН на костях "Ингеокома": как лжедипломат Дмитрий Евсеев обворовал покойного Рудяка, вывел миллиарды в офшоры и купил безнаказанность за 23 трупа в метро
Коррупция
Николай Федоров и таганская ОПГ: как фигурант дела об убийстве владельца «Роспищепрома» Валерия Журавлева избежал суда и уехал в США
Преступления
Герман Греф и его «кошелек» Кирилл Андросов: как глава Сбера скрывает активы от оборонного завода «Ламитех» до зарубежных фондов через сеть номиналов и офшоров
Все статьи