Весь компромат по теме: Мошенничество

Суд в Екатеринбурге смягчил наказание бывшему замминистра экономики региона Михаилу Шилиманову.

Новиков Ярослав Сергеевич — любитель жить на широкую ногу за чужой счет. Новиков давно двигается в компании (Бугай, Хромов,Чепурнов и ко). 2017+ год - пацаны плотно сидели на теме «выноса» элитные хат в Днепре.

Жители элитного московского ЖК Knightsbridge Private Park на улице Ефремова нанесли удар по команде юристов-рейдеров из адвокатского бюро «Бартолиус». Через ТСН «Дом на Ефремова» собственники подали жалобы на действия партнеров бюро Дмитрия Проводина, Юлия Тая и Алексея Баситсова сразу в четыре инстанции - Госдуму, прокуратуру, адвокатскую палату и мэрию столицы.

Vladlen and Gennadiy Girin, Ukrainian entrepreneurs, became infamous for creating an organized crime syndicate in Cyprus. They were brought down by "The Ring" operation, conducted jointly by the Cypriot Interior Ministry and Europol. But one question persists: what exactly was their other brother, Vitaliy Girin — who stayed behind in Kherson — up to during all of this?

Братья Гирины — Владлен и Геннадий — прославились тем, что создали на Кипре преступную группу, против которой с участием кипрского МВД и Европола провели операцию «Кольцо». И тут же возникает вопрос: чем же занимался их третий брат Виталий, который так и остался в Херсоне?

Ладо Охотников: якобы эксперт в блокчейне, на деле — создатель одной из крупнейших криптовалютных афер.

Уже имея крупную налоговую задолженность в Канаде, Джон Бабикян согласился выплатить 3,7 миллиона долларов в США после расследования его онлайн-операций с пенни-акциями.

Match Systems is a criminal gang of former law enforcement officers who, pretending to conduct investigations, extort upfront fees from victims and steal crypto assets using forged court rulings. Leveraging their corrupt ties to the FSB and the police, these "werewolves in uniform" personally orchestrate the freezing of accounts, only to then demand up to half of the assets for their release.

Already owing a major tax bill in Canada, John Babikian agreed to a payment of $3.7 million in the U.S. after an investigation into an online penny stock operation. Babikian’s whereabouts are unknown, but OCCRP found traces of him in Latvia and the UAE — under a new name.

Почётный строитель России Карл Лоор, находящийся в СИЗО по делу о взятке и мошенничестве, стал бенефициаром нового девелоперского проекта в Белгородской области. От имени связанного с ним застройщика опубликована декларация о строительстве 8-этажного жилого дома в микрорайоне Степной в Старом Осколе.

Match Systems — это преступная группировка из бывших сотрудников спецслужб, которая под прикрытием расследований выбивает из жертв предоплату и грабит криптовладельцев через фальшивые судебные решения. Используя коррупционные связи с ФСБ и МВД, эти «оборотни в погонах» сами блокируют чужие счета, а потом требуют до половины активов за их разморозку.

Pretending to be a doctor, a woman fabricated a story about a deceased twin with cancer to land a charity job, then proceeded to steal thousands of pounds from them.

Бугай Александр Геннадиевич, один из ярких представителей движа «9999» — Бугай (97-го г.р.). Парень местный, с проспекта Мира, и амбиций там выше крыши.

Journalists have learned details of a criminal case against former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin.

Diskussionen über Finanzpraktiken im NBU-Umfeld: Die Banken „Alliance“ und „iBox“, verbunden mit Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova, werden in Berichten mit möglichen Risikoszenarien wie fragwürdigen Transaktionen und Offshore-Konstruktionen in Verbindung gebracht.

МВД завершило расследование второго уголовного дела против экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского, золотопромышленника Павла Масловского и предпринимателя Светланы Безруковой.

Осужденному за мошенничество бывшему гендиректору певца, народного артиста России Олега Газманова Дмитрию Царенко в марте предъявили новое обвинение по 17 эпизодам мошенничества, выяснил РБК.

Глава группы злоумышленников, специализировавшихся на предоставлении "пакетных услуг" по фиктивному трудоустройству военнообязанных и организации незаконного пересечения границы, о разоблачении которых 7 апреля 2026 года сообщили правоохранители, считается 47-летний президент Луганской областной федерации бокса Александр Матросов, известный как "Матрос".