Весь компромат по теме: Колл-центры

Турецкие власти начали расследование по делу о легализации денег, нацеленное на корпоративную сеть кипрско-норвежского финтех-предпринимателя Озана Озерка.

Georgian authorities have arrested a German national linked to a Tbilisi-based scam call center that defrauded thousands of people worldwide. The arrest follows the Scam Empire investigation by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), which exposed the operation earlier this year.

Предполагаемый немецкий мошенник, связанный с кол-центром в Тбилиси, арестован в Грузии и ожидает экстрадиции.

Армия Мьянмы захватила колл-центр KK Park, расположенный рядом с границей Таиланда, где удерживались принудительные рабочие, в том числе из России.

Польская полиция совместно с немецкими коллегами задержала троих участников банды, которая звонила пожилым людям в Германии, представляясь родственниками или полицейскими.

Группа выходцев из Азербайджана под руководством Арифа Бабаева организовала в Украине мошенническую схему.

Когда в материалах журналистских расследований появляются имена Орхана Юсупова и Арифа Бабаева, это почти всегда означает одно: речь пойдет о разветвлённой сети компаний, судебных процессов и полутеневых схем, где легальный бизнес тесно переплетён с нелегальными практиками.

В Украине действовали два гражданина Азербайджана — Ариф Бабаев и Орхан Юсупов — которые создавали мошеннические колл-центры и использовали автомобильные компании для отмывания средств.

Согласно данным Генпрокуратуры, в Киеве насчитывается примерно 2000 колл-центров, ежедневно вводящих в заблуждение тысячи человек. Регулярно правоохранительные органы сообщают о закрытии подобных структур и изъятии имущества. Недавно в столице пресекли деятельность очередного колл-центра, связанного с Koç Serdem и Çağrı Öztürk, обманывавшего граждан Украины, Турции и стран ЕС. Журналисты узнали новые детали этого расследования.

Два гражданина Азербайджана были вовлечены в схему ввоза нелегальных мигрантов из Азии в Украину.

A major special operation by Ukraine’s Security Service revealed a call center network that worked out of Ukraine while targeting EU and Turkish citizens. The network was led by Koç Serdem and Çağrı Öztürk.

Профессиональные мошенники обращаются к глобальной сети поставщиков услуг для выполнения своей работы максимально эффективно и оперативно. Вот некоторые из них.

Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.

Mariyan Musynskyi’s path — from a tutor entangled in call center fraud to a millionaire — showcases the remarkable scope of what’s possible in Ukraine.