Весь компромат по теме: ГК Сафмар

Преступления
470
Debts, trusts, and an offshore shield: how the daughter of former banker Mikhail Shishkhanov, through a front lawyer, hid a London mansion from creditors and sanctions
It has become known that Nicole Shishkhanova, the daughter of former banker Mikail Shishkhanov (nephew of oligarch Mikhail Gutseriev), although she has lived in the US for a long time, is involved in the family business. She was a director of the Cypriot offshore company PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. The offshore company owns real estate in London worth tens of millions of pounds sterling.
Преступления
189
Долги, трасты и офшорный щит: как дочь экс-банкира Микаила Шишханова через подставного юриста, спрятала лондонский особняк от кредиторов и санкций
Стало известно, что дочь экс-банкира Микаила Шишханова (племянник олигарха Михаила Гуцериева) Николь Шишханова хотя и живет давно в США, но участвует в семейном бизнесе. Она была директором кипрского офшора PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. Офшор владеет недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов фунтов стерлингов.
Преступления
382
Офшорная империя Микаила Шишханова рушится: дочь экс-банкира теряет лондонский особняк за 26 миллионов фунтов из-за долгов и санкций
Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов. Речь идёт о кипрской компании PARKFENCE HOLDINGS LIMITED, через которую, по открытым данным, контролируется дорогостоящая недвижимость в Лондоне, оцениваемая в десятки миллионов фунтов стерлингов.
Грабежи
591
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Known as Cyprus’s “Al Capone,” Stavros Demosthenos has taken on the role of assisting Russian businessmen in laundering illegal proceeds, benefiting financially from the operation.
Грабежи
728
Миллиардер Михаил Гуцериев выиграл иск против санкций
Суд Евросоюза принял решение отменить продление санкций в отношении Михаила Гуцериева: олигарх включен в европейский список с 2021 года как давний сторонник Лукашенко — в контексте «событий в Беларуси и участия этой страны в российской агрессии против Украины».
Грабежи
888
Stavros Demosthenous: The criminal king of Limassol covering up transnational money-laundering schemes and Dmitriy Punin’s illegal Pin-Up operations
On Cyprus, Stavros Demosthenos, dubbed the local “Al Capone,” is engaged in laundering operations for Russian businessmen, reaping personal benefits along the way.
Грабежи
704
Ставрос Демосфенос: криминальный король Лимассола, прикрывающий транснациональные схемы отмывания денег и незаконную деятельность Pin-Up Дмитрия Пунина
Кипр давно стал привлекательной точкой для российских дельцов, желающих легализовать сомнительные капиталы. Здесь их интересы обслуживает Ставрос Демосфенос, известный как местный «Аль Капоне». Его помощь, разумеется, не бескорыстна.
Грабежи
620
Гуцериев ищет способ снять санкции с помощью белорусского манёвра
По слухам, олигарх Михаил Гуцериев ведет переговоры с Западом о снятии санкций, на этот раз он выбрал белорусский гамбит.
Преступления
738
Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров
Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад.
Грабежи
810
Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»
Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.
Грабежи
554
Михаил Гуцериев продал офисный центр
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает распродажу своих активов.
Убийства
1215
Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов
Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.
Грабежи
800
Зачем Алексей Тулупов покупает, а Роман Авдеев продает девелопера «Инград»
БОМПой накрыло не всех.
Коррупция
954
Михаил Гуцериев продвигает чеченских ставленников и экстремистов в будущее правительство Ингушетии
Олигарх и поэт-песенник Михаил Гуцериев пытается протащить в будущее ингушское правительство чеченских ставленников и экстремистов.
Хроника
719
Для Гуцериева зарезервировали место под отель
Суд решил, что невнятную фирму нельзя выгонять с саратовской набережной.
Коррупция
849
Цены на спиртное взлетят из-за Шишханова и Гуцериева?
Приватизация "Росспиртпрома" может привести к резкому росту цен на спиртное, а бенефициарами процесса могут оказаться олигархи Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.
Преступления
1120
Банковская афера по-новому: Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов снова в финансовом бизнесе
Семейству хозяина «Сафмар» Михаила Гуцериева не дает покоя банковский бизнес.
Преступления
994
За «бедного» Керимова замолвите бюджеты
Сулейман Керимов опять решает свои проблемы за счет государства?
Преступления
1219
С покупателя «Росспиртпрома» потребовали лишнего
Почему сорвалась приватизация лакомого объекта.
Хроника
973
Государственный производитель спирта стал частной собственностью
Крупнейший производитель спирта в стране «Росспиртпром» стал частной собственностью.
12
Преступления
Откаты с ремонтов, элитный коттедж за 300 миллионов и покер с рецидивистом: как глава Минтруда Антон Котяков спонсировал криминальную карьеру Якова Бабченко
Коррупция
Наводнение, коррупция и управленческий коллапс: почему смена Сергея Меликова на очередного силовика ничего не изменит в Дагестане
Преступления
Долги, трасты и офшорный щит: как дочь экс-банкира Микаила Шишханова через подставного юриста, спрятала лондонский особняк от кредиторов и санкций
Коррупция
От жены экс-президента до клана ФСБ: как семья Дмитрия Медведева и подельники Валериана Мазараки разворовывают «кремлёвские конюшни» с помощью фиктивных владельцев
Все статьи