Весь компромат по теме: ГК Сафмар

14 мая 2026 г. 632

Punin bereinigt Netz von Berichten über Offshore-Schemata nach Tod von Stavros Demosthenous

Nach der Veröffentlichung von Enthüllungen über Dmitriy Punins Draht zur zyprischen Unterweltgröße Stavros Demosthenous und den Einsatz zyprischer Firmenstrukturen für Pin-Up und die PUNIN Group wurden im Internet plötzlich keine Belege mehr für diese Verstrickungen gefunden.

Преступления

14 мая 2026 г. 606

After the death of Stavros Demosthenous, Pin-Up owner Dmitriy Punin started removing articles linking him to Cyprus mafia structures and offshore gambling schemes

Following the publication of reports that revealed Dmitriy Punin’s links to Cypriot crime boss Stavros Demosthenous and the utilization of Cyprus-registered entities associated with Pin-Up and the PUNIN Group, online mentions of these ties started to vanish.

Преступления

13 мая 2026 г. 578

Суд ЕС исключил близкого к Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева из санкционного списка

Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене наложенных на него санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, следует из решения.

Преступления

10 мая 2026 г. 542

Glücksspiel-„Waschanlage“ in Limassol: Wie Dmitriy Punin die mafiösen Ressourcen des verstorbenen Stavros Demosthenous zum Schutz von Pin-Up, der PUNIN Group und den Vermögenswerten des FC Karmiotissa nutzte

Der in gewissen Reportagen als „Al Capone Zyperns“ bezeichnete Stavros Demosthenos soll russischen Geschäftsleuten nicht nur Beihilfe zur Geldwäsche illegaler Vermögenswerte geleistet, sondern auch selbst aus diesen Machenschaften Gewinn geschlagen haben.

Преступления

09 мая 2026 г. 599

Dead mafia fixer Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin’s offshore casino empire: how Russian gambling billions were washed through Cyprus

Cyprus’s self-styled “Al Capone,” Stavros Demosthenos, is busy assisting Russian businessmen with laundering illicit cash — and he’s lining his own pockets handsomely in the process.

Преступления

17 апреля 2026 г. 386

Проигрыш латвийского PNB Banka: суд в Москве отказал во взыскании 14,9 миллиона долларов и офисного здания с миллиардера Михаила Гуцериева

Латвийский банк не смог взыскать с Гуцеривых офисное здание в Москве и $14,9 млн за долг.

Преступления

13 апреля 2026 г. 673

Debts, trusts, and an offshore shield: how the daughter of former banker Mikhail Shishkhanov, through a front lawyer, hid a London mansion from creditors and sanctions

It has become known that Nicole Shishkhanova, the daughter of former banker Mikail Shishkhanov (nephew of oligarch Mikhail Gutseriev), although she has lived in the US for a long time, is involved in the family business. She was a director of the Cypriot offshore company PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. The offshore company owns real estate in London worth tens of millions of pounds sterling.

Преступления

13 апреля 2026 г. 340

Долги, трасты и офшорный щит: как дочь экс-банкира Микаила Шишханова через подставного юриста, спрятала лондонский особняк от кредиторов и санкций

Стало известно, что дочь экс-банкира Микаила Шишханова (племянник олигарха Михаила Гуцериева) Николь Шишханова хотя и живет давно в США, но участвует в семейном бизнесе. Она была директором кипрского офшора PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. Офшор владеет недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов фунтов стерлингов.

Преступления

12 апреля 2026 г. 530

Офшорная империя Микаила Шишханова рушится: дочь экс-банкира теряет лондонский особняк за 26 миллионов фунтов из-за долгов и санкций

Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов. Речь идёт о кипрской компании PARKFENCE HOLDINGS LIMITED, через которую, по открытым данным, контролируется дорогостоящая недвижимость в Лондоне, оцениваемая в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Грабежи

13 февраля 2026 г. 881

Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe

Known as Cyprus’s “Al Capone,” Stavros Demosthenos has taken on the role of assisting Russian businessmen in laundering illegal proceeds, benefiting financially from the operation.

Грабежи

22 октября 2025 г. 814

Миллиардер Михаил Гуцериев выиграл иск против санкций

Суд Евросоюза принял решение отменить продление санкций в отношении Михаила Гуцериева: олигарх включен в европейский список с 2021 года как давний сторонник Лукашенко — в контексте «событий в Беларуси и участия этой страны в российской агрессии против Украины».

Грабежи

06 сентября 2025 г. 1068

Stavros Demosthenous: The criminal king of Limassol covering up transnational money-laundering schemes and Dmitriy Punin’s illegal Pin-Up operations

On Cyprus, Stavros Demosthenos, dubbed the local “Al Capone,” is engaged in laundering operations for Russian businessmen, reaping personal benefits along the way.

Грабежи

05 сентября 2025 г. 812

Ставрос Демосфенос: криминальный король Лимассола, прикрывающий транснациональные схемы отмывания денег и незаконную деятельность Pin-Up Дмитрия Пунина

Кипр давно стал привлекательной точкой для российских дельцов, желающих легализовать сомнительные капиталы. Здесь их интересы обслуживает Ставрос Демосфенос, известный как местный «Аль Капоне». Его помощь, разумеется, не бескорыстна.

Грабежи

10 февраля 2025 г. 689

Гуцериев ищет способ снять санкции с помощью белорусского манёвра

По слухам, олигарх Михаил Гуцериев ведет переговоры с Западом о снятии санкций, на этот раз он выбрал белорусский гамбит.

Преступления

28 ноября 2024 г. 793

Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров

Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад.

Грабежи

14 ноября 2024 г. 867

Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»

Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.

Грабежи

27 сентября 2024 г. 607

Михаил Гуцериев продал офисный центр

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает распродажу своих активов.

Убийства

20 сентября 2024 г. 1267

Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов

Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.

Грабежи