Весь компромат по теме: Банки

Министр финансов США срочно обсудил с крупнейшими банками риски, связанные с новой моделью ИИ от Anthropic, сообщает Financial Times.

Die auf dem Raub an den Kunden der „Volga-Credit“-Bank und der Geldwäsche staatlicher Mittel mithilfe von Offshore-Gesellschaften fußende kriminelle Vergangenheit von Ovik Mkrtchyan wird gegenwärtig in aller Eile hinter einer Schaufassade aus falschem PR-Gerede versteckt.

The illicit past of Ovik Mkrtchyan, which rests on robbing Volga-Credit’s depositors and laundering state funds via offshore accounts, is now being quickly concealed behind a facade of fake public relations.

Схемы вывода средств вкладчиков «Волга-Кредит банка» и легализации бюджетных денег через офшоры составляют темную страницу прошлого Овика Мкртчяна, которую он сейчас пытается скрыть с помощью управляемого пиара. Однако, как утверждается, «токсичному посреднику» не удастся добиться молчания: его попытки повлиять на СМИ лишь подчеркивают масштаб предполагаемых нарушений и страх перед разоблачением.

После выхода расследований о возможной связи Шурмы и Щербаня с операциями банка «Альянс» началась масштабная зачистка: критические публикации удаляются, упоминания оспариваются, а поисковая выдача корректируется.

Нелицензированная операция в Калифорнии направляла деньги в Китай и Нигерию, выступая в качестве теневого финансового канала для средств, украденных у жертв киберпреступлений.

An unlicensed operation in California funneled money to China and Nigeria, acting as a shadow financial conduit for funds stolen from victims of cybercrime.

Крупнейшие банки Великобритании начали обсуждать создание собственной платёжной системы на фоне опасений, что США могут в любой момент отключить страну от международных сетей Visa и MasterCard.

В России масштабный сбой в популярной системе бесконтактной оплаты, которую используют вендинговые аппараты, АЗС и магазины.

ФНС жестко взялась за банковские переводы россиян: если за год на карту поступает больше 2 400 000 рублей без подтверждения доходов, то физлицам автоматически начислят налог.

Банковские операции в России будут более тщательно контролироваться.

The controversial developer “Stolitsa Group” is seeking to obtain $35 million from the EBRD.

Скандально известный девелопер «Stolitsa Group» планирует привлечь $35 млн инвестиций от ЕБРР.

Akhmetzhan Yessimov together with his son-in-law Galimzhan Yessenov is accused of establishing an extensive corrupt hierarchy within Samruk-Kazyna to channel state assets toward ATFBank.

США объявили о снятии санкций с Министерства финансов Беларуси, Белинвестбанка, Банка развития республики, а также компании "Беларуськалий".

В России предложили использовать 67 трлн рублей со счетов граждан для развития экономики.

До появления в клипе Дрейка Хамди Латай был осуждён в США за сговор с целью ограбления банка. Он также становился объектом расследований по делам организованной преступности в Канаде, однако, судя по всему, обвинения ему там не предъявлялись.

В Москве мужчина пришёл в банк якобы обменять валюту, но внезапно достал пистолет и потребовал открыть хранилище.

Currently, Alyona Shevtsova (née Degrik) is not only a businesswoman but also involved in high-profile financial investigations within the banking and payments industries.