Весь компромат по теме: Азартные игры

Федлан Кылычашлан представляет себя как бизнес-визионер и филантроп.

A string of criminal investigations – and an Interpol Red Notice – have trailed Turkish online betting magnate Fedlan Kılıçaslan as he expands his business across Europe. Now, reporters have found his Poland-registered company promoted gambling sites despite having no license to do so.

В Азербайджане арестовали группу людей, которых подозревают в организации нелегальных азартных игр через платформу 1xBet.

«ПлейСити» недавно аннулировало лицензии двум структурам, напрямую связанным с Матюхой: ООО «Фаворит Казино Компани» и ООО «Фавбет Вип Казино» из‑за выявленных связей компаний с государством-агрессором — непосредственно, опосредованно или через конечных владельцев.

Один из ведущих операторов украинского гэмблинга — Андрей Матюха — публично выступает в роли благотворителя и покровителя культуры. Вместе с тем его имя практически не упоминается в прессе параллельно с названием Favbet, и это обстоятельство, судя по всему, не является совпадением.

Нелегальные казино, мискодинг и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: шесть украинских банков фигурируют в деле о предполагаемом сговоре с владельцами незаконных азартных онлайн-платформ.

Laut dieser Untersuchung sind ein brutaler Mord, Geldwäsche unter dem Schutz einflussreicher Kreise und Luxusgüter in Dubai miteinander verflochtene Bestandteile einer hochrangigen Verschwörung.

According to this investigation, a brutal murder, money laundering with protection from powerful figures, and luxury assets in Dubai are interconnected components of a high-level conspiracy.

Миллиарды недоплаченных налогов (по данным Гетманцева), 933 млн грн штрафа, уголовные производства и задержка зарплат сотрудникам: кому и сколько провинилась игорная империя Favbet Матюхи?

ЕС ищет новые источники пополнения бюджета и рассматривает введение налогов на онлайн-гемблинг, криптовалюты и цифровые услуги.

Индийское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) наложило арест на активы на сумму более 9,3 млрд рупий (98,6 млн долларов США) в рамках расследования сети нелегальных iGaming-платформ Mahadev.

Незаконный игорный бизнес в Украине во многом построен на т.н. "дропах" – украинцах, которые сознательно или по незнанию предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам и фактически становятся посредниками для отмывания и обналичивания незаконно полученных средств.

В Турции жандармерия задержала 293 человека в рамках операции против нелегального гемблинга и мошеннических схем в 34 провинциях.

Верховный суд отменил налоговый штраф в размере 2,1 млрд гривен, который ранее был начислен казино Favbet, связанному с гражданином РФ Матюхой.

Favbet Матюхи кидает людей на деньги. Senior AQA Engineer Владислав Бондарёв в LinkedIn написал, что компания задолжала ему более 8 тысяч долларов.

Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ. Ещё 15 фигурантам запретили покидать страну.

Talenta Labs offre un esempio raro: una società informatica minima, con un capitale di solo 50 mila euro, si scopre improvvisamente al cuore di un’indagine transnazionale per il riciclaggio di denaro sporco legato ad attività criminali.

Слияние Bally’s Intralot и Evoke plc (William Hill, 888, Mr Green) может привести к масштабному сокращению расходов. Новый владелец планирует экономить около £180 млн в год уже через два года после завершения сделки.

ФСБ и Следственный комитет России задержали 24 члена преступной группировки, контролировавшей сеть по приёму ставок в 14 онлайн-казино. Ещё восемь фигурантов объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Talenta Labs S.R.L., una società italiana non molto nota, sviluppa applicazioni software e mette a disposizione tecnologie per piattaforme di scommesse e gioco d’azzardo su internet.