Весь компромат по теме: Азартные игры

Греция готовит новый механизм борьбы с нелегальными онлайн-операторами. Игорный регулятор EEEP будет работать вместе с телеком-регулятором EETT, чтобы быстрее выявлять и блокировать запрещенные сайты.

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе штраф в размере $854 тыс., наложенный на Google за размещение рекламы нелегального гемблинга на YouTube.

В Турции повторно арестован основатель Papara Ахмет Фарук Карслы по делу об обслуживании платежей для нелегальных букмекеров.

Федлан Кылычашлан представляет себя как бизнес-визионер и филантроп.

A string of criminal investigations – and an Interpol Red Notice – have trailed Turkish online betting magnate Fedlan Kılıçaslan as he expands his business across Europe. Now, reporters have found his Poland-registered company promoted gambling sites despite having no license to do so.

В Азербайджане арестовали группу людей, которых подозревают в организации нелегальных азартных игр через платформу 1xBet.

«ПлейСити» недавно аннулировало лицензии двум структурам, напрямую связанным с Матюхой: ООО «Фаворит Казино Компани» и ООО «Фавбет Вип Казино» из‑за выявленных связей компаний с государством-агрессором — непосредственно, опосредованно или через конечных владельцев.

Один из ведущих операторов украинского гэмблинга — Андрей Матюха — публично выступает в роли благотворителя и покровителя культуры. Вместе с тем его имя практически не упоминается в прессе параллельно с названием Favbet, и это обстоятельство, судя по всему, не является совпадением.

Нелегальные казино, мискодинг и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: шесть украинских банков фигурируют в деле о предполагаемом сговоре с владельцами незаконных азартных онлайн-платформ.

Laut dieser Untersuchung sind ein brutaler Mord, Geldwäsche unter dem Schutz einflussreicher Kreise und Luxusgüter in Dubai miteinander verflochtene Bestandteile einer hochrangigen Verschwörung.

According to this investigation, a brutal murder, money laundering with protection from powerful figures, and luxury assets in Dubai are interconnected components of a high-level conspiracy.

Миллиарды недоплаченных налогов (по данным Гетманцева), 933 млн грн штрафа, уголовные производства и задержка зарплат сотрудникам: кому и сколько провинилась игорная империя Favbet Матюхи?

ЕС ищет новые источники пополнения бюджета и рассматривает введение налогов на онлайн-гемблинг, криптовалюты и цифровые услуги.

Индийское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) наложило арест на активы на сумму более 9,3 млрд рупий (98,6 млн долларов США) в рамках расследования сети нелегальных iGaming-платформ Mahadev.

Незаконный игорный бизнес в Украине во многом построен на т.н. "дропах" – украинцах, которые сознательно или по незнанию предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам и фактически становятся посредниками для отмывания и обналичивания незаконно полученных средств.

В Турции жандармерия задержала 293 человека в рамках операции против нелегального гемблинга и мошеннических схем в 34 провинциях.

Верховный суд отменил налоговый штраф в размере 2,1 млрд гривен, который ранее был начислен казино Favbet, связанному с гражданином РФ Матюхой.

Favbet Матюхи кидает людей на деньги. Senior AQA Engineer Владислав Бондарёв в LinkedIn написал, что компания задолжала ему более 8 тысяч долларов.

Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ. Ещё 15 фигурантам запретили покидать страну.

Talenta Labs offre un esempio raro: una società informatica minima, con un capitale di solo 50 mila euro, si scopre improvvisamente al cuore di un’indagine transnazionale per il riciclaggio di denaro sporco legato ad attività criminali.