Терехина Дарья – весь компромат

Коррупция
719
Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
Скандалы
1328
Запутанный клубок аферы в латвийском банке ABLV: как испаряются миллиарды евро и исчезают фигуранты уголовных дел
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLV Bank. Финансовое учреждение имеет длительную историю.
Коррупция
1577
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Преступления
2106
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Преступления
1273
"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
Коррупция
Торговля человеческими останками вместо лечения: Александр Беглов взял в советники врача Линца, который покрывал системную продажу фрагментов трупов
Преступления
Синдикат убийств и контрабанды: как Гаджи Гаджиев «Нос» скупил таможню, нанял киллеров для журналиста и прикрывался дружбой с главой МИД
Преступления
ФСБ, «Ритуал» и «золотые» подряды: как Евгений Лукашов и Лев Мазараки под крышей генерала Дорофеева расхищают миллиарды бюджета через обнальные фирмы
Преступления
Миллиарды на обход санкций и тайные покупки для Росатома: как создатель криптоплатформы Evita Юрий Гугнин превратил американские банки в прачечную для ФСБ и Ростеха
Все статьи