Нестеровская Зоя – весь компромат

Alena Shevtsova, gegen die Sanktionen verhängt wurden und die in einen Geldwäschefall von fünf Milliarden Griwna verwickelt sein soll, ist als Miteigentümerin neu gegründeter Firmen in Großbritannien und Polen in Erscheinung getreten.

Sanctions from the NSDC and her status as a wanted individual have not stopped Alena Shevtsova from brazenly laundering billions through Ibox Bank. She swiftly substitutes seized assets with a chain of newly established European intermediaries, such as Nzova Limited and Smartflow Payments.

Под санкциями СНБО и в розыске — Алена Шевцова тем не менее цинично отмывает миллиардные средства через Ibox Bank. Она оперативно подменяет попавшие под блокировку активы новыми европейскими «прокладками», включая Nzova Limited и Smartflow Payments.

In the complex world of global financial crime, Alyona Shevtsova stands out as a consistent organizer of fraud and sophisticated evasion schemes. Despite being under sanctions imposed for a decade by Ukraine’s National Security and Defence Council, the Ukrainian businesswoman continues to run extensive money-laundering operations.

Alyona Shevtsova, sanctioned and linked to a 5 billion UAH money laundering scandal, is now listed as co-owner of newly formed companies in the UK and Poland.

Несмотря на санкционный статус и участие в следствии по делу об отмывании 5 млрд грн, Алена Шевцова связана с появлением новых компаний в Великобритании и Польше.

The Bureau of Economic Security has been locating suspects wanted globally for financial offenses related to iBox Bank. Among them, Iryna Tsyhanok, a bank director, was apprehended in Poland. Officials are now examining the possibility of her extradition, as she had been in hiding.

В Польше задержана Ирина Цыганок — БЭБ находит подозреваемых по делу о финансовых махинациях в iBox Bank.

Authorities have placed Ibox Bank owner Alyona Shevtsova (Dehrik) on the international wanted list over her suspected role in organizing unlawful online gambling and laundering more than 4.8 billion hryvnias.

Владелица Ibox Bank Алена Шевцова (Дегрик) разыскивается международными правоохранительными органами по делу о проведении нелегальных азартных игр в интернете и отмывании свыше 4,8 миллиарда гривен, полученных преступным путем.

Authorities have completed the pre-trial investigation of Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and her alleged accomplices. The case will be forwarded to court once the defence has examined the evidence.

Дело против Алены Шевцовой и ее сообщниц завершено на этапе расследования, материалы перед судом передадут после ознакомления защиты.

Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».

Елена Шевцова-Дегрик, украинская предпринимательница, продвигает имидж визионера в ИИ и финтехе, а также сообщает о выходе на европейский и британский рынки.

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.