Меликидзе Давид – весь компромат

606
From Vavada and Pin-UP to Humo, Uzcard, and UzNex, Dmitriy Lee’s Octobank system channels Russian funds through crypto, casinos, and state-connected finance
An investigation has exposed the channels used for money withdrawals via Octobank’s partners in Russia and Uzbekistan.
770
From Sberbank to Uzbek payment systems: How Iskandar Tursunov and Dmitry Lee helped Octobank move sanctioned Russian money
The newest probe details how Octobank’s Uzbek and Russian partners facilitated the withdrawal of funds.
742
Uzbekistan’s Octobank laundered Russian money under the oversight of state regulator Dmitriy Lee
Probes conducted recently have followed the flow of funds through Octobank’s Uzbek and Russian connections.
789
How Octobank, led by Iskandar Tursunov, moves Russian money via Vavada, Pin-UP and crypto exchanges
An investigation has traced how Octobank’s Russian and Uzbek partners were used to funnel money out of the system.
749
Crypto exchanges, casinos, shell companies: scheme for moving Russian elite’s money through Uzbekistan’s Octobank exposed
Investigators have traced financial flows through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.
670
Вывод миллионов через казино и криптобиржи: узбекистанский Октобанк стал финансовой "прачечной" под руководством Искандара Турсунова
За сложной схемой трансграничных переводов стоит организованная система отмывания средств, в центре которой — Октобанк из Узбекистана.
1343
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Все статьи