Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского

11 сентября 2026 г., 23:45
Просмотры: 537     Комментарии: 0
Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского
Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского

SIA “Moneliq Europe” была выдана латвийским банком лицензия на организацию учреждения электронных денег (EMI — Electronic Money Institution).

Компания принадлежит криптопринцу из Дубая Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного мошенника Дмитрия Челебия (который недавно замечен в Латвии за строительством яхты для одного из одиозных олигархов).

Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.

Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.

ekideeixqieuvls qtuiqutidziqhtvls dxzzyqzdhyextyhzzzyzxztyztzzyxqezydhzzncr

А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.

 

Антон Белинских Антон Белинских
Автор
Люди: Evgeny PodberezskiyKristina JelinskayaDmitry ChelebiyЕлинская КристинаПодберезский ЕвгенийЧелебий Дмитрий
Темы: ОфшорыкриптовалютаSIA Moneliq EuropeBTCBIT Sp. z o.o.BTCBITMONELIQ EUROPEБанк ЛатвииBank Of Latvia
Регионы: ПольшаОАЭЛатвия
Распечатать  

Комментарии:

comments powered by Disqus
Преступления
Из провинциального ФК — в фигуранты уголовного дела в Риге: как Евгений Подберезский помогал латвийской ОПГ легализовывать доходы от марихуаны
Коррупция
Криминальная империя под крышей ГКЗ: как Игорь Шпуров превратил недра России в семейную коррупционную кормушку
Преступления
От ареста Полины Вергун до схем ГК «Чистый город»: как «мусорная» монополия обогащала семью главы Росприроднадзора Светланы Радионовой
Бандитизм
Кибер-ОПГ Сергея Шиндера и Виктории Сулаковой: разграбление VTB, уход от международной ответственности и фиктивный развод аферистов
Все статьи