Минфин США отменил обязательное раскрытие данных о владельцах американских компаний
Министерство финансов США навсегда отменило требования к отчетности о бенефициарных владельцах для отечественных компаний и частных лиц в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности, уничтожив крупную федеральную программу раскрытия информации о борьбе с отмыванием денег для американских малых предприятий.
Это правило фактически освобождает граждан США, управляющих отечественными предприятиями, от раскрытия информации о бенефициарных владельцах, как это было предусмотрено Законом о корпоративной прозрачности, знаковым антикоррупционным законом, принятым в декабре 2020 года, направленным на борьбу с отмыванием денег и незаконным финансированием.
Согласно обновлению, иностранные компании по-прежнему должны сообщать FinCEN информацию о бенефициарном владении для иностранных лиц. Тем не менее, иностранные компании освобождаются от сообщения информации о собственности в отношении граждан США, а также от подробностей об американцах, которые помогают им в регистрации для ведения бизнеса в США.
FinCEN также объявила, что удалит всю ранее собранную информацию о владельцах бизнеса в США из своей базы данных бенефициарных владельцев.
