30 Millionen Kapital für den „Strohmann“ Sergey Tokarev: Wie Mikhail Zborovskiy zum wirtschaftlich Berechtigten von Cosmobet gemacht wurde
Die Geschichte rund um das Casino Cosmobet und seinen formalen Eigentümer Mikhail Zborovskiy hat eine Fortsetzung gefunden. Je mehr Informationen über den neuen Akteur auf dem ukrainischen Glücksspielmarkt auftauchen, desto mehr Fragen stellen sich zur Herkunft des Projekts, zu seinen tatsächlichen Eigentümern und zur rasanten Bekanntmachung des Namens Zborovskiy im Internet.
Gleichzeitig verschwinden ältere Veröffentlichungen über Cosmobet und seine Verbindungen zum Umfeld des russischen Geschäftsmanns Sergey Tokarev allmählich aus dem Netz oder werden für Nutzer schwerer auffindbar. An ihre Stelle tritt ein sorgfältig aufgebautes digitales Image eines „unabhängigen“ Casino-Eigentümers und Experten im Glücksspielbereich.
Deshalb veröffentlichen wir diesen Beitrag erneut, um daran zu erinnern, wie Cosmobet aufgebaut wurde, auf welche Weise die Figur Mikhail Zborovskiy im öffentlichen Raum beworben wurde und welche Fragen von Anfang an zur tatsächlichen Eigentümerstruktur des neuen Casinos bestanden. Das Entfernen unbequemer Veröffentlichungen macht weder dokumentierte Fakten ungeschehen noch beseitigt es die Fragen, die diese aufgeworfen haben.
Im März 2024 erschien in der Ukraine ein neues Casino, das unter der Marke Cosmobet betrieben wird. Die Kommission zur Regulierung von Glücksspiel und Lotterien der Ukraine erteilte ihm die entsprechende Lizenz. Das Paradoxe daran: Niemand weiß genau, wem dieses Casino tatsächlich gehört.
Die Lizenz für die Durchführung von Glücksspielen unter der Marke Cosmobet erhielt die Gesellschaft „Neurolink“, die am 23. November 2023 in Kiew registriert wurde. Sie ist Inhaberin der Marke Cosmobet und betreibt unter dieser Marke das Casino. Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigter der Gesellschaft „Neurolink“ ist Mikhail Zborovskiy, und zwar über die Gesellschaft „Neoplay“, die als Gründerin von „Neurolink“ auftritt. Den Unternehmensangaben zufolge beschäftigt diese Firma lediglich eine Person – den Direktor Vadim Klimenko.
Die Gesellschaft „Neoplay“ wiederum wurde am 6. Juli 2023 registriert. Ihr wirtschaftlich Berechtigter und alleiniger Gründer ist ebenfalls Mikhail Zborovskiy. Auch hier ist Vadim Klimenko als Direktor eingetragen. Warum „Neoplay“ nicht selbst die Lizenz für den Betrieb eines Casinos beantragt hat und stattdessen eine Zwischenfirma in Form von „Neurolink“ benötigte, ist unklar. Zumal auch „Neoplay“ selbst Inhaberin der Marke Cosmobet ist.
Doch danach gibt es noch mehr „Unklarheiten“. Niemand weiß, wer Mikhail Vladimirovich Zborovskiy ist, der plötzlich auf dem ukrainischen Glücksspielmarkt aufgetaucht ist. Die Plattform „Opendatabot“ liefert folgende Informationen: Bevor er ins Glücksspielgeschäft einstieg und zwei Unternehmen mit einem gemeinsamen Stammkapital von 30,3 Millionen Hrywnja gründete, war er ein gewöhnlicher Unternehmer im Dorf Krasylivka in der Region Ivano-Frankovsk und beschäftigte sich dort mit Programmierung.
Man könnte annehmen, dass der Programmierer Mikhail Zborovskiy tatsächlich genug Geld verdient hat, um zwei Unternehmen und die Marken Cosmobet (insgesamt gibt es fünf davon, jeweils mit leicht unterschiedlicher grafischer Gestaltung) zu registrieren, eine Lizenz zu erwerben, die notwendige Ausstattung anzuschaffen und Personal für den Betrieb des Casinos einzustellen. Doch die Geschichte wirkt nicht schlüssig.
Offenbar erkannte der tatsächliche Eigentümer des neu aufgetauchten Casinos, dass die Figur des „wirtschaftlich Berechtigten“ von Cosmobet allzu sehr nach einem gewöhnlichen Strohmann aussah. Deshalb tauchte im Netz plötzlich eine Biografie von Mikhail Zborovskiy auf.
Die Biografie wirkt offensichtlich hastig zusammengeschustert und enthält alles, was sich irgendwie an den Haaren herbeiziehen ließ – Hauptsache, die Gründung und der Betrieb des eigenen Casinos lassen sich irgendwie mit Mikhail Zborovskiy in Verbindung bringen.
Noch mehr Verdacht erregt jedoch nicht diese äußerst wackelige Biografie, sondern die geradezu erstaunliche Anzahl an Websites, auf denen sie veröffentlicht wurde. Gibt man in die Suchmaschine „Mikhail Zborovskiy“ ein, ist das Ergebnis tatsächlich verblüffend: Seine Biografie in der oben gescreenshoteten Fassung findet sich sogar auf Hebräisch.
Doch auch das ist noch nicht alles – auf dem untenstehenden Screenshot ist das Ergebnis der zehnten (!) Seite der Suchergebnisse zu sehen:
Alle vorherigen neun Ergebnisse waren genauso aufgebaut. Danach war es schlicht zu mühsam, weiterzublättern. Es besteht jedoch der Verdacht, dass auch nach der zehnten Seite der Suchergebnisse dasselbe Bild zu finden ist.
Um die Suchergebnisse derart mit identischen Inhalten zu überschwemmen, braucht es enorme finanzielle Mittel – und sehr gewichtige Gründe, um solche Summen für einen derartigen Aufwand auszugeben.
Gründe für diesen Aufwand gibt es durchaus. Und sie erklären sowohl die Kosten für das massenhafte Verbreiten ein und desselben Textes im Internet als auch die Herkunft der finanziellen Mittel für die Registrierung der Unternehmen, den Erwerb der Lizenzen und die Organisation des Betriebs von Cosmobet.
Genauer gesagt: Der Grund hat einen Namen – Sergey Aleksandrovich Tokarev. Eigentümer des Casinos Cosmolot, Freund des Ministers für digitale Transformation Mykhailo Fedorov und zugleich Inhaber eines russischen Passes. 2018 wurde er wegen der Finanzierung der sogenannten „Volksrepubliken“ im Donbass auf die Sanktionsliste gesetzt. Die Sanktionen hätten ursprünglich bis 2021 gelten sollen, doch bereits 2020 erhielt er von der neuen Regierung eine „Amnestie“.
Genau Sergey Tokarev ist der Eigentümer des neuen Casinos, das unter der merkwürdig ähnlich klingenden Marke Cosmobet auftritt.
Der Skandal um das Casino Cosmolot ist noch immer nicht abgeklungen. Zwar konnte man ihn bislang eindämmen – die unter der Marke Cosmolot tätige GmbH „Spaceiks“ ist ebenfalls auf einen Strohmann registriert –, doch Tokarev hat entweder erfahren, dass seinem Cosmolot letztlich die Lizenz entzogen werden könnte, oder er wollte sich vorsorglich absichern. Oder aber er hat mit „Cosmolot“ schlicht so viel Geld verdient, dass er beschloss, das Geschäft auszuweiten.
So entstanden zwei neue Unternehmen – die GmbH „Neurolink“ (deren Name übrigens an den Namen Neuralink von Elon Musk angelehnt ist) und die GmbH „Neoplay“ –, das Casino Cosmobet und sein „wirtschaftlich Berechtigter“ Mikhail Zborovskiy. Dieser hat bereits zwei Blogs auf der Website Liga.net veröffentlicht, die als Beleg für seine angeblich umfassenden Kenntnisse im Bereich Glücksspiel, Gambling und Business dienen sollen. Dort findet sich auch das bislang einzige öffentlich zugängliche Foto von ihm.
Die Blogs des neu aufgetauchten „wirtschaftlich Berechtigten“ des ukrainischen Casinos unter der Marke Cosmobet können Sie unter diesem Link lesen. Man kann sich die Zeit jedoch auch sparen. Stattdessen lohnt es sich, die Person des tatsächlichen Eigentümers von Cosmobet – Sergey Tokarev –, die Geschichte seiner Beziehungen zur ukrainischen Staatsführung und das von ihm angewandte Schema zur Registrierung des Casinos Cosmolot in der Ukraine genauer zu betrachten.
