Британские прокуроры заморозили лондонский особняк стоимостью 32,7 миллиона долларов, купленный гражданином Камбоджи у внука Назарбаева
Британские прокуроры заморозили лондонский особняк стоимостью 32,7 миллиона долларов, принадлежащий китайцу с камбоджийским гражданством, по подозрению в том, что недвижимость была приобретена на незаконные средства.
В отношении данного лица, Ю Цуна, в Великобритании не выдвинуто никаких обвинений.
Подразделение по борьбе с доходами от преступной деятельности Королевской прокурорской службы Великобритании (CPS) 3 июля подало документы в земельный реестр, уведомляющие о заморозке особняка, который Ю Цун приобрёл в июле 2024 года. Эта заморозка ранее не предавалась огласке, а документы были получены организацией Transparency International UK и переданы OCCRP.
CPS не ответила на запрос о дополнительной информации касательно характера своего расследования и происхождения средств, использованных для покупки особняка.
Особняк в престижном лондонском районе Хайгейт ранее принадлежал Нурали Алиеву, внуку бывшего президента Казахстана.
Эта недвижимость уже была заморожена Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в 2019 году, которое подало «ордер на необъяснимое богатство» против Алиева. Как сообщал OCCRP, в следующем году суд отменил этот ордер и заморозку активов.
Затем Алиев продал особняк Ю Цуну, о чём свидетельствуют документы из реестра недвижимости. Нет никаких доказательств какой-либо текущей связи между Алиевым и Ю Цуном.
«Господин Ю Цун связался со мной через брокеров Sotheby’s UK, выразив заинтересованность в покупке недвижимости. После размещения объявления и последующего согласования условий сделки он приобрёл эту недвижимость», — говорится в ответе Алиева на вопросы по электронной почте.
В 2020 году Алиев сообщил OCCRP через своего представителя, что решение британского суда об отмене заморозки демонстрирует, как «NCA получило ордера на неточной основе в рамках ошибочного расследования, которое было полностью необоснованным».
Ю Цун не ответил на запросы о комментариях относительно сделок или происхождения средств, использованных им для покупки недвижимости у Алиева.
Документы земельного реестра показывают, что Ю Цун также приобрёл квартиру стоимостью 8 миллионов долларов в августе 2022 года в здании Gasholders — переоборудованном жилом комплексе XIX века недалеко от лондонского вокзала Кингс-Кросс. Эта недвижимость не подпадает под действие ордера CPS. В июле 2024 года право собственности на неё было передано некоему Сюй Пэну.
Сюй Пэн не ответил на запрос о комментариях, и точный характер его связи с Ю Цуном неизвестен. Однако у этих двоих есть общий знакомый — Юань Ихуа, в отношении которого, как сообщал OCCRP, в мае была применена отдельная заморозка активов со стороны CPS.
При передаче прав на недвижимость Сюй Пэн указал в качестве своего корреспондентского адреса дом, принадлежащий Юань Ихуа.
Ю Цун владеет двумя британскими компаниями, которые указывают свои регистрационные адреса в другой квартире в центре Лондона, принадлежащей Юань Ихуа. Эта квартира также была заморожена в рамках майского ордера.
Кроме того, Ю Цун и Юань Ихуа указали один и тот же адрес проживания в сингапурских корпоративных реестрах — это элитный кондоминиум на Орчард-роуд, фешенебельной торговой улице. Оба мужчины также являются акционерами разных фирм, зарегистрированных по одному и тому же офисному адресу в Сингапуре.
Как и Ю Цун, Юань Ихуа родом из Китая и также имеет камбоджийское гражданство. Документы корпоративных реестров, собранные правозащитной организацией LICADHO, показывают, что Ю Цун и Юань Ихуа оба возглавляли компании в Камбодже.
Ордера на заморозку недвижимости, принадлежащей Юань Ихуа и Ю Цуну, были выданы на фоне активной кампании CPS по борьбе с активами в Великобритании, которые подозреваются в приобретении на незаконные средства.
«Прокуроры по всей нашей организации теперь сосредоточатся на том, чтобы поставить возврат активов во главу угла прокурорской стратегии», — говорится в заявлении CPS от 4 июня, анонсирующем запуск новой стратегии.
