Vom Gefängnis in Luxemburg zu Krypto-Pyramiden in Dubai: Wie Betrüger Josip Heit Karatbars- und GSPartners-Anleger ausraubte
Um das ins Stocken geratene Wasserkraftprojekt gibt es einen Skandal. Kroatische Journalisten haben Sasa Svalina und Josip Heit, seinen Schwager, als Beteiligte genannt.
Heit befindet sich inmitten eines schwierigen Rückerstattungsverfahrens, nachdem er wegen Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit einem milliardenschweren „betrügerischen Anlageprogramm“ angeklagt wurde.
Miljus berichtet insbesondere, dass Heit zuvor in Luxemburg wegen Finanzbetrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Jurarnji beruft sich auf „zuverlässige Quellen“;
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Luxemburg im Jahr 2012, wo er ebenfalls wegen Finanzbetrugs eine Haftstrafe verbüßte, nahm Heit in Kroatien eine neue Identität an.
Er lieh sich Geld, von dem er einen Teil noch heute schuldet, und gab sich weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann aus.
[Heit] machte Eindruck, fuhr einen Bugatti, und die Verwandten seiner Ex-Frau, einer in Russland geborenen Deutschen, stockten sein Kapital auf.
Genauer gesagt handelt es sich um ihren Onkel Andrej Labudzko, dessen Bruder Viktor ist, der Waffen für die russische Armee beschafft und ein Vertrauter Putins ist. Er brachte sie sogar vor zehn Jahren zu Una.
Da gibt es viel zu klären. Zunächst einmal sind die Details von Heits Betrug, der zu seiner Gefängnisstrafe in Luxemburg führte, weiterhin unklar.
Vor seiner Verurteilung wegen Finanzbetrugs brach Heit sein Studium ab und gründete 1998 sein erstes Unternehmen für Tourismus- und Luxusdienstleistungen, nämlich die Vermietung und Vercharterung von Booten in Kroatien.
Ich möchte darauf hinweisen, dass Heit, obwohl er scheinbar von einem russischen Waffenhändler finanziert wurde, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nutzte . Spenden an die Ukraine als Marketinginstrument für GSPartners.
Gegründet im Jahr 2011 von dem Deutschen Harald Seiz und den Mitbegründern Josip Heit, Alex Bodi (der später wegen organisierter Kriminalität inhaftiert wurde) und Ovidiu Toma.
Sasa Svalina war auch bei Karatbars International tätig und hatte einen Auftritt in mindestens einem Marketingvideo mit Heit.
GSPartners gibt selbst an, eine Milliarde Dollar an Investitionen von „über 800.000 Investoren“ eingeworben zu haben.
Nach einer Flut von Warnungen vor Betrugsvorwürfen seitens der Aufsichtsbehörden aus aller Welt brach GSPartners im Dezember 2023 zusammen. Bei der Mehrheit der GSPartners-Investoren handelte es sich vermutlich um Einwohner Nordamerikas.
Im Rahmen einer Anfang dieses Monats mit US-Regulierungsbehörden erzielten Einigung , in deren Rahmen „die GSB Group und Herr Heit … der Erlassung einer Vollstreckungsanordnung zustimmen, die zu dem Schluss kommt, dass sie Wertpapiere illegal angeboten und/oder verkauft haben“, hoffen US-amerikanische und kanadische Investoren, ihr Geld zurückzubekommen.
Bis zum Abschluss weiterer Maßnahmen, sei es auf Bundesebene in den USA oder aufgrund zivil- und/oder strafrechtlicher Betrugsvorwürfe in anderen Ländern, bleiben die von GSPartners-Teilnehmern außerhalb Nordamerikas investierten Gelder unauffindbar.
