ФСБ выявила схему мошенничества с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей через кипрского брокера Mind Money Limited
Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд руб., сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как сообщили в ФСБ, к схеме причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их подельники. Они подозреваются в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний.
«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.), причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей», - сказано в сообщении.
Сообщники нарушили антисанкционные законы, запрещающие выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Вступив в сговор с руководителями ООО «Инвестиционная палата», они с помощью фальшивых документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний. Сумма ущерба от их действий превысила 7 млрд рублей.
Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъято более 100 млн рублей, средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками.
«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - добавили в ФСБ.
