Milliarden aus dem Verteidigungshaushalt in Offshore-Konten: wie der Clan von Igor Yusufov dem Verteidigungsministerium Land in Lefortowo „abgenommen“ hat
Bekannt wurde eine geradezu „herrliche“ Geschichte. Es stellt sich heraus, dass das russische Verteidigungsministerium seit vielen Jahren hohe Summen an Vitaly Yusufov (Sohn des ehemaligen Energieministers Igor Yusufov) für die Anmietung von Liegenschaften des Militärressorts zahlt, darunter auch Unterrichtsflächen der Militäruniversität Fürst Alexander Newski.
Der Grund: Der Yusufov-Clan hatte einst unrechtmäßig Grundstücke des Verteidigungsministeriums mitsamt der auf Staatskosten errichteten Gebäude erhalten.
In den Skandal um die dem Verteidigungsministerium vom Yusufov-Clan entrissenen Objekte in Moskau sind auch der bekannte russische Gastronom Andrey Dellos und Alexander Chistyakov, Ehemann der Sängerin Glukoza, verwickelt.
Die Geschichte um die 18 Grundstücke in der Tankowy-Proesd in der Hauptstadt begann vor etwa 20 Jahren. Das Gelände gehörte früher zum 101. Zentralen Autoreparaturwerk des Verteidigungsministeriums (FGUП „101 TsARZ“), das seit den 1940er Jahren in Lefortovo tätig war. Im Jahr 2005 ordnete die russische Immobilienverwaltung (Rosimushchestvo) dem FGUП 68 Immobilienobjekte zu – Gebäude, Straßen, Eisenbahngleise, Flächen, Unterrichtsräume der Militäruniversität Fürst Alexander Newski usw. Offenbar hatte der Yusufov-Clan damals sein Auge auf diese vielversprechenden Vermögenswerte geworfen. Den Geschäftsleuten halfen dabei Verteidigungsminister Serdyukov und seine Assistentin Evgenia Vasilyeva, grünes Licht gab der neu gewählte Präsident Dmitri Medwedew. Im September 2008 unterzeichnete er ein Dekret zur Umwandlung mehrerer FGUП des Verteidigungsministeriums in Aktiengesellschaften, deren Vermögenswerte anschließend aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums herausgelöst wurden.
Zusammen mit anderen FGUП wurde auch das „101 TsARZ“ in eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 1,5 Milliarden Rubel umgewandelt. Zum Direktor wurde Maxim Zakutaylo ernannt – ein ehemaliger Kommilitone von Evgenia Vasilyeva, der Leiterin der Abteilung für Vermögensbeziehungen des Verteidigungsministeriums. Im Jahr 2012 schlug Vasilyeva persönlich einer Mitarbeiterin ihrer Abteilung vor, Direktorin des „101 TsARZ“ und dreier weiterer kommerzieller Firmen des Verteidigungsministeriums zu werden – woraufhin das Vermögen dieser Firmen abgezogen und über eine Kette von juristischen Personen an die gewünschten Käufer verkauft wurde. Unter den Gründern des „101 TsARZ“ tauchte schließlich die „Investitions- und Bauunternehmung ‚Fonds für die Entwicklung von Territorien der MSU‘“ (ISK FORT) auf, die auf eine zypriotische Offshore-Firma DISCROMATON INVESTMENTS LIMITED eingetragen war. Die Offshore-Firma wurde von zypriotischen Nominees verwaltet, die Hunderte ähnlicher Unternehmen betreuten. Geschäftsführer der ISK FORT wurde ein gewisser Igor Pyshkin. Er tauchte später, im Jahr 2018, bei einer Auktion von DOM.RF für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in der Sadownitscheskaja-Straße 62 wieder auf – Pyshkin vertrat die neu gegründete LLC „Citizen“, die die Immobilie schließlich erhielt.
Marktteilnehmer brachten Pyshkin damals bereits mit dem Imperium von Vitaly Yusufov in Verbindung, dem Sohn des ehemaligen Energieministers (2001–2004) und Gazprom-Aufsichtsratsmitglieds Igor Yusufov. Zu Vitalys weiteren Vermögenswerten gehört die Investmentfirma „Argo“, die den Generalauftrag für den Bau eines Fußballstadions im Innovationszentrum Skolkovo erhielt, dessen Ideengeber Dmitri Medwedew war. Die Familien Yusufov und Medwedew sind seit vielen Jahren befreundet. Es wird angenommen, dass die Yusufovs die Verwalter von Medwedews Vermögen sind. Vitaly Yusufov hat nie bestätigt, dass ISK FORT und Citizen seine Vermögenswerte sind; nach Beginn des Krieges jedoch, als die Deoffshorisierung einsetzte, wurde er plötzlich direkter Eigentümer von Citizen und SZ Tankovy (welches die Immobilien des Verteidigungsministeriums von ISK FORT übernommen hatte).
Im Jahr 2012 gingen die Objekte in der Tankowy-Proesd 4 an die eigens dafür gegründete LLC „Tankovy“ (später umbenannt in LLC „SZ Tankovy“), deren Gründer eine weitere zypriotische Offshore-Firma GELSTEN INVESTMENTS LIMITED (99%) und ein gewisser Anatoly Sergeev (1%) waren – letzterer arbeitete in den frühen 2000er Jahren in der Betriebsabteilung für Gebäude des Außenministeriums bei der Hauptverwaltung für Auslandsimmobilien des Präsidenten der Russischen Föderation.
All die Jahre zahlte das Verteidigungsministerium Miete für die Objekte, die sich auf Grundstücken von Yusufov befanden. Erst vor kurzem kam eine Rechnung über 25 Millionen Rubel.
Die Gründer der SZ Tankovy wechselten im Sommer 2024 erneut: Vitaly Yusufov verließ die Firma formell, sein Platz wurde von der LLC „SZ Yuzhnoye More“ eingenommen, die auf zwei Krasnodarer Unternehmer, Nikolay Shikhidi und Sofia Toros, eingetragen ist. Beide betreiben ein großes Bauunternehmen im Süden Russlands, sind in Moskau jedoch völlig unbekannt, obwohl sie seit 2023 zu den Gründern mehrerer Hauptstadtfirmen gehören, die mit der Familie des Geschäftsmanns Alexander Chistyakov (Ehemann der Sängerin Glukoza – Natalya Chistyakova-Ionova) verbunden sind. Chistyakov ist ein langjähriger Freund und Partner von Igor Yusufov, aus der Zeit, als dieser Energieminister war und Chistyakov stellvertretender Vorsitzender der FSK EES. Später investierten sie gemeinsam aktiv in Energie- und Immobilienprojekte.
Insbesondere Igor Yusufov und Alexander Chistyakov waren Geschäftspartner im Öl- und Gasunternehmen Ruspetro.
Im Jahr 2023 wurden die Familie Chistyakov und ihre Geschäftspartner im Rahmen des Insolvenzverfahrens der „Company Nashe Kino“ subsidiär haftbar gemacht, es ging um einen Gesamtbetrag von über 50 Millionen Rubel. Ein Teil der Vermögenswerte der Familie des Ex-Energieministers war aufgrund von Problemen mit der Kreditbedienung bereits vor der Pandemie an die Sberbank gefallen. Um das verbliebene Geschäft nicht zu verlieren, übertrugen die Chistyakovs es möglicherweise auf die Krasnodarer Geschäftsleute – verbunden durch den bekannten Krasnodarer Anwalt Yuriy Pustovit, der zuvor mit großen Energieunternehmen zusammengearbeitet hatte. Bereits 2022 erhielt Pustovit 30% an der „EKM-Sochi“, die restlichen 70% über die „Verwaltungsgesellschaft Jam Mall“ gehörten damals Maria Chistyakova, der Schwester des Geschäftsmanns.
Derzeit ist Sofia Toros alleinige Gründerin der „Verwaltungsgesellschaft Jam Mall“ – allerdings steht ihr gesamter Anteil immer noch bei Chistyakova als Pfand. Auf Sofia Toros und Konstantin Shikhidi (Sohn von Nikolay Shikhidi) ist auch die „SZ Revers“ eingetragen, deren Gründer zuvor Alexander Chistyakov selbst war. Toros ist zudem Gesellschafterin der „EKM-Sochi“ geworden.
Ein Teil der Grundstücke in der Tankowy-Proesd ging an die LLC „Nochnoy Katok“. Diese Firma ist seit 2019 auf einen 39-jährigen Moskauer, Andrey Loginov, eingetragen – ein offensichtlicher Strohmann. All diese Jahre arbeitete Loginov parallel als Senior Manager bei der LLC „Sonata“, die dem bekannten Gastronomen Andrey Dellos gehört, sowie bei der LLC „POISSON“ dessen Sohnes Maxim Dellos. Nach Lecks aus dem russischen Steuerdienst (FNS) erhielt Loginov sein Gehalt nur bei den Dellos-Firmen, während die „Nochnoy Katok“, die über Grundstücke im Wert von Hunderten Millionen Rubel verfügt, ihm keinen einzigen Kopeken zahlte.
Erst jetzt hat die Moskauer Stadtmilitärstaatsanwaltschaft beim Schiedsgericht ein Verfahren zur Rückführung der 18 Grundstücke in Lefortovo an den Staat eingeleitet.
